Archiwum tagów: zarządzanie ryzykiem nadużyć

Ustawa z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu („ustawa AML”) obowiązuje od 13 lipca 2018 roku, jednak wdrożenie niektórych obowiązków odroczono, dając czas na dostosowanie. Już za miesiąc mija termin na spełnienie jednego z nich. Jak pisaliśmy na blogu, do największych zmian legislacyjnych można zaliczyć wprowadzenie rejestru beneficjentów rzeczywistych, zmianę definicji […]


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji „Fundamenty Bezpieczeństwa Banków”, która odbędzie się 13 grudnia br. w Hotelu Novotel Warszawa Airport przy ul. 1 sierpnia 1 w Warszawie.   Konferencja „Fundamenty Bezpieczeństwa Banków”, której EY został Partnerem Generalnym, jest jednym z kluczowych wydarzeń dla sektora bankowego w Polsce. Za organizację wydarzenia odpowiada Centrum Prawa Bankowego […]


20% ankietowanych spośród kadry zarządzającej w Polsce uważa, że korupcja jest zjawiskiem powszechnym. Choć prawie wszyscy ankietowani (96%) zgadzają się, że uczciwość w biznesie jest kluczowa, to w celu ratowania biznesu aż 30% byłaby gotowa postępować nieetycznie – wynika z 15. Światowego Badania Nadużyć Gospodarczych „Uczciwość pod lupą. Przyszłość zarządzania zgodnością”. W imieniu firmy EY […]


Zapraszamy do wzięcia udziału w krótkim, bezpłatnym szkoleniu online (webcaście), dotyczącym wniosków dla firm płynących z z 15. Światowego Badania Nadużyć Gospodarczych przeprowadzonego wśród 2550 przedstawicieli kadry zarządzającej z 55 krajów – w tym Polski. Transmisja webcastu odbędzie się 24 maja 2018 (czwartek), w godz. 10:00-11:00 20% ankietowanych spośród kadry zarządzającej w Polsce uważa, że korupcja […]


Przez ponad dekadę Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych („ACFE”) mierzyło efekt wprowadzenia rozwiązań do zgłaszania nadużyć na otrzymywanie sygnału o nieprawidłowościach od whistleblowerów. Wnioski nie są zaskakujące – dane wskazują, że nadużycie jest dużo częściej identyfikowane w firmach, które mają linie do zgłaszania nadużyć (46% przypadków) niż gdy takiego rozwiązania wciąż brakuje (30% […]


Korupcja jest zjawiskiem powszechnym. Tak uważa 20% ankietowanych spośród kadry zarządzającej w Polsce – wynika z 15. Światowego Badania Nadużyć Gospodarczych „Uczciwość pod lupą. Przyszłość zarządzania zgodnością”. Jednocześnie większość przedstawicieli polskich firm uważa, że uczciwość firmy to zadanie dla zarządu.  Czy można to zmienić? Podczas warszawskiej prezentacji wyników 15. Światowego Badania EY wypowiadali się praktycy […]


23 kwietnia Komisja Europejska opublikowała wniosek w sprawie ochrony osób sygnalizujących naruszenia. Komisja proponuje nową dyrektywę mającą wzmocnić ochronę osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa. Wszyscy byliśmy świadkami niedawnych skandali, które przetoczyły się przez Europę w ciągu ostatnich lat. Wiele z nich pokazało jak istotną rolę w wykrywaniu nielegalnych działań mogą odegrać sygnaliści, czyli osoby zgłaszające […]


20% ankietowanych spośród kadry zarządzającej w Polsce uważa, że korupcja jest zjawiskiem powszechnym – wynika z 15. Światowego Badania Nadużyć Gospodarczych „Uczciwość pod lupą.