Archiwum tagów: zapobieganie nieprawidłowościom

Dzięki JPK VAT od początku 2018 roku fiskus przeanalizował 4,1 miliarda faktur VAT. Podejrzenia wzbudziło niespełna 194 tysiące z nich. Ministerstwo Finansów upubliczniło dane za okres styczeń – wrzesień 2018. Wynika z nich, że jedna na prawie 21 tysięcy faktur wzbudziła podejrzenia fiskusa. Owe prawie 194 tysiące faktur opiewało na kwotę niespełna 378 milionów złotych. […]


W ostatnim czasie serwisy informacyjne obfitują w doniesienia o coraz bardziej wyszukanych metodach dokonywania nadużyć w internecie. Szczególnie interesującym i popularnym schematem stał się tzw. cryptojacking, czyli wykorzystywanie przez cyberprzestępców cudzych komputerów w celu kopania kryptowalut za pomocą mocy obliczeniowej sprzętu użytkowników. W ostatnim czasie ofiarą cryptojackingu padło duże, amerykańskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne. Hakerzy wykorzystali moc […]


6 i 7 lutego 2018 roku odbyła się kolejna już edycja konferencji Compliance Day organizowanej przez Instytut Compliance. Tegoroczne wydarzenie było jednak wyjątkowe – pierwszego dnia zaprezentowano bowiem wyniki pierwszego badania stanu compliance i systemów zarządzania zgodnością w Polsce. Badanie dostarcza wielu obserwacji, szczególnie ważnych w świetle licznych zmian regulacyjnych (RODO, „ustawa o jawności”, odpowiedzialność […]


W pierwszym tygodniu stycznia został przyjęty przez Radę Ministrów projekt zmian w prawie telekomunikacyjnym, ukierunkowany na ograniczenie nieuczciwych praktyk rynkowych związanych z oferowaniem usług o podwyższonej opłacie, np. smsów premium. Podstawową nowością jest obowiązek wprowadzenia przez operatorów telekomunikacyjnych co najmniej trzech wartości limitów dla usług premium rate: 35, 100 i 200 złotych. W przypadku niezadeklarowania […]


Oszustwa telefoniczne polegające na prowokowaniu do oddzwaniania na numery premium są znane przynajmniej od kilku lat. W okresie okołoświątecznym przelała się przez Polskę kolejna fala takich oszustw. Tym razem dzwoniono z prefiksem kubańskim. W okresie świątecznym spodziewamy się telefonów od dawno niewidzianej rodziny czy znajomych. Jednocześnie większość z nas jest zabiegana, zajęta zakupami, sprzątaniem, przygotowaniami […]


Często transakcje kupna i sprzedaży środków trwałych są postrzegane jako obszar stosunkowo niskiego ryzyka występowania nadużyć. Z tego powodu bywają pomijane przy przeglądach antyfraudowych, które ukierunkowujemy przede wszystkim na podstawową działalność firmy. Warto jednak przyjrzeć się uważniej transakcjom zakupu i sprzedaży środków trwałych podczas najbliższego przeglądu antyfraudowego. Transakcje zakupu i sprzedaży środków trwałych coraz częściej […]


W czerwcu 2017 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Głównym celem wprowadzenia nowelizacji jest wzmocnienie niezależności firm audytorskich. Zmiany dotyczą m.in. zasad tworzenia i działania komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego. 21 października minął czteromiesięczny okres na dostosowanie sposobów funkcjonowania komitetu audytu w organizacji do nowych wymogów […]


18 października bieżącego roku w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja pt. Etyka biznesu. Stan obecny i wyzwania na przyszłość. W trakcie wydarzenia dyskutowano m.in. o znaczeniu etyki biznesu i compliance dla polskich przedsiębiorców. Konferencja była podsumowaniem pierwszego etapu prac Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego biznesu. Stanowi ona część Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i […]