Archiwum tagów: zapobieganie nadużyciom

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zauważył niepewność wśród banków oraz instytucji kredytowych (dalej: „instytucje”) w sprawie nawiązywania nowych relacji z klientami, którzy nie są fizycznie obecni w oddziale jednostki. By rozwiać wątpliwości opublikował stanowisko, które powinno pomóc w usystematyzowaniu procesu wideoweryfikacji. GIIF normuje zasady nawiązywania relacji z klientem bez jego fizycznej obecności Zasady nawiązywania relacji z […]


Od kiedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wprowadził możliwość anonimowego zgłaszana nadużyć jego wykorzystanie rośnie w ekspresowym tempie. Kierowcy oraz inne osoby w zaledwie kilka minut mają możliwość nie tylko sprawdzania czy właściciel pojazdu o danym numerze rejestracyjnym opłacił obowiązkową składkę ubezpieczenia OC, ale również mogą złożyć zawiadomienie na nieuczciwego właściciela, który opłaty nie uiścił. Wielu […]


Generalny Inspektor Informacji Finansowej łagodzi wskazane w komunikacie z 22 sierpnia 2018 roku zasady nawiązywania relacji z klientem, przy braku jego fizycznej obecności. W komunikacie z 18 kwietnia 2019 r. GIIF nawiązał wprost do brzmienia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML). Relacje zdalne nie zawsze będą wymagały wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego. Dla podmiotów zobowiązanych do […]


Ministerstwo Sprawiedliwości chce żeby chwilówki podlegały ostrzejszym regulacjom. Firmy oferujące szybkie pożyczki bronią się przed nowymi unormowaniami. Nie bardzo też widomo, kto miałby sprawować nadzór nad tym segmentem rynku. Chwilówki zwykle biorą ludzie, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, są zadłużeni i w banku nie mają co liczyć na kredyt. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zmienić przepisy […]


16 kwietnia 2019 roku Parlament Europejski przegłosował dyrektywę dotyczącą ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, nakładającą na przedsiębiorców i instytucje publiczne obowiązek ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi. Zapisy dyrektywy wyznaczają standard minimum, który w lokalnym prawodawstwie państw członkowskich może być rozszerzany. Dokument czeka teraz na formalne zatwierdzenie przez Radę Unii Europejskiej i oficjalną publikację. Od […]


W dniach 18-19 marca 2019 roku w Warszawie odbyło się Forum „Financial Controlling Transformation 2019” organizowane przez EY Academy of Business. Głównym zagadnieniem poruszanym podczas wydarzenia była rola Controlling Business Partnera w dobie cyfrowej transformacji biznesu. Forum miało na celu przybliżenie sposobów sprawnego wykorzystania narzędzi oferowanych przez rynek w celu wzbogacania i porządkowania danych używanych […]


22 lutego Fundacja Batorego zorganizowała seminarium na temat poprawy transparentności zamówień publicznych w Polsce. Na seminarium składały się między innymi dyskusja panelowa i trzy sesje warsztatowe poświęcone doświadczeniom podnoszenia przejrzystości zamówień. W dyskusji panelowej udział wzięli: Karolis Granickas – starszy manager w Open Contracting Partnership Mariusz Haładyj – prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Eliza Niewiadomska […]


Możliwe, że nawet od lipca br. split payment stanie się obowiązkowy przy obrocie niektórymi towarami. Ostateczna zgoda unijnych organów na stosowanie mechanizmu podzielonej płatności została opublikowana 19 lutego. Polska ma zezwolenie na stosowanie tego narzędzia w okresie od 1 marca 2019 do 28 lutego 2022 roku. Ministerstwo Finansów liczyło, że ostateczna decyzja derogacyjna zapadnie jeszcze […]