Archiwum tagów: zapobieganie nadużyciom

Pod koniec września br. w Akademii Leona Koźmińskiego odbyła się konferencja prezentująca raport „25 lat etyki biznesu w Polsce”. Prezentacji towarzyszyła ożywiona dyskusja, w której wzięli udział przedstawiciele środowiska akademickiego, biznesu i organizacji pozarządowych. Konferencja jak i raport została podzielona na dwa bloki tematyczne dotyczące rozwoju nauki i edukacji w zakresie etyki biznesu oraz dbałości […]


Od 2020 r. będzie mniej okazji do unikania opodatkowania podatkiem akcyzowym przy sprowadzaniu aut z krajów UE do Polski. To skutek nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Ministerstwo Finansów opublikowało 17 września 2019 r. projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Jak czytamy w uzasadnieniu do noweli, głównym celem wprowadzanych zmian jest „wyeliminowanie nieprawidłowości w obszarze opodatkowania […]


14 września 2019 roku na rynku płatności cyfrowych w Polsce zaczęły obowiązywać wytyczne, wskazane w unijnej dyrektywie PSD2 (2015/2366).   Głównym celem postawionym przed nowelizacją ustawy o usługach płatniczych jest zwiększenie bezpieczeństwa na rynku płatności cyfrowych, przy jego jednoczesnym ujednoliceniu, ze szczególnym uwzględnieniem objęcia jeszcze większą ochroną danych osób, które korzystają z usług podmiotów finansowych. […]


Resort finansów rozpoczął działania mające na celu implementację dyrektywy Parlamentu i Rady (2015/849) do polskiego systemu prawnego. Polska Agencja Prasowa wydała komunikat, z którego wynika, że Ministerstwo Finansów zgłosiło projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Działania ministerstwa mają na celu pełne wdrożenie unijnych rozwiązań prawnych, wynikających z tak zwanej IV Dyrektywy […]


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady PSD2 ograniczy komfort korzystania z popularnych u nas płatności zbliżeniowych. Jednocześnie zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a tym samym naszych pieniędzy. Zmiany wchodzą w życie już 14 września br. Najbardziej odczuwalna przez klientów banków zmiana dotyczyć będzie płatności zbliżeniowych. Wracamy do czasów potwierdzania kodem PIN co piątej transakcji. Zaraz po wprowadzeniu płatności […]


Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zauważył niepewność wśród banków oraz instytucji kredytowych (dalej: „instytucje”) w sprawie nawiązywania nowych relacji z klientami, którzy nie są fizycznie obecni w oddziale jednostki. By rozwiać wątpliwości opublikował stanowisko, które powinno pomóc w usystematyzowaniu procesu wideoweryfikacji. GIIF normuje zasady nawiązywania relacji z klientem bez jego fizycznej obecności Zasady nawiązywania relacji z […]


Od kiedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wprowadził możliwość anonimowego zgłaszana nadużyć jego wykorzystanie rośnie w ekspresowym tempie. Kierowcy oraz inne osoby w zaledwie kilka minut mają możliwość nie tylko sprawdzania czy właściciel pojazdu o danym numerze rejestracyjnym opłacił obowiązkową składkę ubezpieczenia OC, ale również mogą złożyć zawiadomienie na nieuczciwego właściciela, który opłaty nie uiścił. Wielu […]


Generalny Inspektor Informacji Finansowej łagodzi wskazane w komunikacie z 22 sierpnia 2018 roku zasady nawiązywania relacji z klientem, przy braku jego fizycznej obecności. W komunikacie z 18 kwietnia 2019 r. GIIF nawiązał wprost do brzmienia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML). Relacje zdalne nie zawsze będą wymagały wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego. Dla podmiotów zobowiązanych do […]