Archiwum tagów: wykrywanie nadużyć

Fundacja Batorego wraz z serwisem Zamówienia 2.0 opracowały narzędzie do oceny ryzyka nadużyć w zamówieniach publicznych. Barometr Ryzyka Nadużyć jest dostępny bezpłatnie dla każdego zainteresowanego.  Barometr Ryzyka Nadużyć jest narzędziem analitycznym dostępnym online. Według twórców przeznaczony jest dla zamawiających jak i wykonawców, dziennikarzy, radnych i zwykłych obywateli chcących patrzyć władzy na ręce. Im wyższą wartość […]


Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu online (webcaście) na temat projektu nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Wydarzenie będzie poświęcone wyzwaniom stojącym przed firmami, a wynikającym z nowych obowiązków, które nakładać będzie planowana nowelizacja ustawy. Transmisja odbędzie się 27 czerwca (środa) w godz. 10:00-11.00. Podczas webcastu poruszymy m. in. następujące kwestie: Jakie są przyczyny […]


Przedstawiony pod koniec maja br. przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych istotnie wpłynie na funkcjonowanie firm. Tydzień temu opisaliśmy kluczowe zmiany koncepcji, które mają usuwać zapisy powodujące, że obecnie obowiązujące przepisy nie są skuteczne. Dzisiaj chciałbym skupić się na praktycznych konsekwencjach dla firm. Odpowiedzialność nie tylko za pracowników Zgodnie z proponowanymi […]


23 kwietnia Komisja Europejska opublikowała wniosek w sprawie ochrony osób sygnalizujących naruszenia. Komisja proponuje nową dyrektywę mającą wzmocnić ochronę osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa. Wszyscy byliśmy świadkami niedawnych skandali, które przetoczyły się przez Europę w ciągu ostatnich lat. Wiele z nich pokazało jak istotną rolę w wykrywaniu nielegalnych działań mogą odegrać sygnaliści, czyli osoby zgłaszające […]


20% ankietowanych spośród kadry zarządzającej w Polsce uważa, że korupcja jest zjawiskiem powszechnym – wynika z 15. Światowego Badania Nadużyć Gospodarczych „Uczciwość pod lupą.


17 kwietnia Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (Association of Certified Fraud Examiners, ACFE) opublikowało wyniki dziesiątej edycji globalnego badania nadużyć pracowniczych – Report to the nations. Prezentujemy wybrane wyniki badania i płynące z nich wnioski. Łączna wartość szkody: ponad siedem miliardów dolarów; Informacje od sygnalistów umożliwiły wykrycie ponad 40% zgłoszonych nadużyć; Najczęstszym schematem […]


Wyszukiwarka płatników VAT zaczęła działać w połowie stycznia. Zawiera ona informacje o firmach: dla których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji, wykreślonych z rejestru VAT, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. Uruchomienie ogólnodostępnej wyszukiwarki wynika z wejścia w życie ustawy mającej na celu przeciwdziałanie wyłudzeniom skarbowym. W szczególności chodzi o wyłudzenia podatku VAT, którymi zajmują […]


W jednej z naszych poprzednich publikacji poddaliśmy analizie zależność pomiędzy wiekiem pracownika a ryzykiem popełnienia przez niego nadużycia. Dzisiaj bliżej przyjrzymy się innym cechom charakterystycznym dla statycznego sprawcy nadużyć gospodarczych. Co dwa lata, ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) publikuje „Raport do narodów” (Report to the Nations) na temat oszustw i nadużyć gospodarczych występujących w dziewięciu […]