Archiwum tagów: wykrywanie nadużyć

24 października br. w warszawskim Hotelu Polonia Palace odbył się X Kongres Antyfraudowy zorganizowany przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF). Po raz kolejny EY miał przyjemność być patronem merytorycznym wydarzenia. Wydarzenie, jak co roku, zgromadziło liczne grono specjalistów zajmujących się problemem wyłudzeń i fraudów w sektorze finansowym. Problem ten jest szczególnie istotny dla podmiotów rynku finansowego, […]


Resort finansów rozpoczął działania mające na celu implementację dyrektywy Parlamentu i Rady (2015/849) do polskiego systemu prawnego. Polska Agencja Prasowa wydała komunikat, z którego wynika, że Ministerstwo Finansów zgłosiło projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Działania ministerstwa mają na celu pełne wdrożenie unijnych rozwiązań prawnych, wynikających z tak zwanej IV Dyrektywy […]


11 czerwca br. odbył się webcast EY poświęcony dyrektywie o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, czyli sygnalistów). W imieniu firmy EY bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszym webcastem, prowadzonym przez ekspertów EY – Mariusza Witalisa, Partnera w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY, Jarosława Grzegorza, Associate Partnera w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY oraz Konstantego […]


16 kwietnia 2019 roku Parlament Europejski przegłosował dyrektywę dotyczącą ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, nakładającą na przedsiębiorców i instytucje publiczne obowiązek ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi. Zapisy dyrektywy wyznaczają standard minimum, który w lokalnym prawodawstwie państw członkowskich może być rozszerzany. Dokument czeka teraz na formalne zatwierdzenie przez Radę Unii Europejskiej i oficjalną publikację. Od […]


W dniach 18-19 marca 2019 roku w Warszawie odbyło się Forum „Financial Controlling Transformation 2019” organizowane przez EY Academy of Business. Głównym zagadnieniem poruszanym podczas wydarzenia była rola Controlling Business Partnera w dobie cyfrowej transformacji biznesu. Forum miało na celu przybliżenie sposobów sprawnego wykorzystania narzędzi oferowanych przez rynek w celu wzbogacania i porządkowania danych używanych […]


Zwiększenie efektywności procesów i jednoczesne ograniczenie ryzyka nieprawidłowości jest możliwe dzięki nowoczesnym metodom analizy danych i rozwiązaniom z obszaru process mining. Na przykładzie procesu zakupowego prezentujemy ideę process mining oraz możliwe korzyści dla przedsiębiorstw. Wstęp do analizy procesów (process mining) Klasyczne metody analizy danych pod kątem nieefektywności oraz nieprawidłowości bazują na regułach eksperckich, które punktowo […]


Prezes UODO zatwierdził roczny plan kontroli sektorowych. Zakłada on przeprowadzenie kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych w wielu dziedzinach, między innymi w telemarketingu.  UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych) ma uprawnienia do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Podejmowane kontrole muszą jednak być zgodne z zatwierdzonym planem. Jednostki sektora publicznego mogą się spodziewać kontroli w […]


Fundacja Batorego wraz z serwisem Zamówienia 2.0 opracowały narzędzie do oceny ryzyka nadużyć w zamówieniach publicznych. Barometr Ryzyka Nadużyć jest dostępny bezpłatnie dla każdego zainteresowanego.  Barometr Ryzyka Nadużyć jest narzędziem analitycznym dostępnym online. Według twórców przeznaczony jest dla zamawiających jak i wykonawców, dziennikarzy, radnych i zwykłych obywateli chcących patrzyć władzy na ręce. Im wyższą wartość […]