Archiwum tagów: Ustawa AML

Z chwilą wejścia w życie przepisów projektu nowelizacji ustawy AML z 1 marca 2018 r., zwiększy się osobista odpowiedzialność osób, którym powierzono wykonanie obowiązków AML. Jak już pisaliśmy na naszym blogu, przedstawiona przez Ministerstwo Finansów nowelizacja jest konsekwencją toczącego się obecnie postępowania prowadzonego przez Komisję Europejską w sprawie prawidłowości wdrożenia przez polskiego ustawodawcę IV Dyrektywy […]


13 października, czyli 18 miesięcy po ogłoszeniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: Ustawa AML), wchodzą w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Utworzenie rejestru wynika z implementacji w Ustawie AML przepisów tzw. IV dyrektywy AML. Polska dołącza tym samym do grona innych państw należący do Unii Europejskiej, w których takie […]