Archiwum tagów: przestępstwa gospodarcze

25 maja br. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało nowelizację Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, która ma ułatwić ściganie nieuczciwych spółek oraz umożliwić nakładanie znacznie surowszych kar. Ministerstwo przedstawiło projekt nowelizacji Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw. Zaproponowało w nim szereg zmian w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów. Nie […]


W minioną środę podczas konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł zapowiedzieli nowelizację kodeksu karnego, która miałaby na celu znaczne zaostrzenie kar dla przestępców. Przedstawiony program „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo” objąć ma m.in. zaostrzenie kar za korupcję oraz walkę z „aferzystami gospodarczymi”. Jak poinformował wiceminister Warchoł, “program jest efektem długotrwałych prac, analiz […]


Badania Stowarzyszenia Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji (ACFE) potwierdzają, że każdego roku przedsiębiorstwa tracą 5% przychodów na skutek nadużyć związanych z tzw. occupational fraud. Chodzi o oszustwa ze strony pracowników i partnerów biznesowych oraz innych organizacji o zbliżonym charakterze. Choć skala skutków finansowych takich działań jest znacząca, warto zastanowić się nad ludzkim aspektem […]


Wyszukiwarka płatników VAT zaczęła działać w połowie stycznia. Zawiera ona informacje o firmach: dla których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji, wykreślonych z rejestru VAT, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. Uruchomienie ogólnodostępnej wyszukiwarki wynika z wejścia w życie ustawy mającej na celu przeciwdziałanie wyłudzeniom skarbowym. W szczególności chodzi o wyłudzenia podatku VAT, którymi zajmują […]


W ostatnich latach obserwujemy silny rozkwit kryptowalut, czyli środków płatniczych cechujących się m.in. decentralizacją i względną anonimowością użytkowników. Podobnym zjawiskiem jest dark web. To część internetu, do której dostęp można uzyskać wyłącznie poprzez anonimowe połączenie (np. za pośrednictwem sieci Tor). Zawarte tam treści są często używane m.in. do sprzedaży towarów i usług zakazanych w większości […]


Prawdopodobny brak konieczności podpisywania kodeksów etycznych przez każdego kontrahenta, możliwość przygotowania przez CBA rekomendacji lub wytycznych dotyczących wdrażania programów antykorupcyjnych oraz data wejścia w życie ustawy zapowiadana na styczeń, a najdalej na luty, to główne punkty istotne dla przedsiębiorców, jakie pojawiły się 27 listopada podczas II tury konsultacji społecznych ustawy o jawności życia publicznego. Minister […]


Zgodnie z zapowiedzią, mamy przyjemność przedstawić tegoroczny Raport z badania nadużyć na rynku finansowym. Raport stanowi podsumowanie kolejnej edycji cyklicznych badań, które od wielu lat są prowadzone przez firmę EY wspólnie z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych (KPF). Podobnie jak w poprzednich latach, za pośrednictwem anonimowej ankiety poprosiliśmy przedstawicieli sektora finansowego o opisanie obserwowanej skali zjawiska nadużyć na […]


W połowie października Fundacja Standardów Raportowania oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych opublikowały Standard Informacji Niefinansowych (SIN). Dokument powinien ułatwić polskim spółkom raportowanie niefinansowe, do którego zostały zobowiązane Dyrektywą unijną (2014/95/UE). Regulacja została zaimplementowana do polskiego prawa ustawą z dnia 15 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o rachunkowości. W kontekście szerokiego zakresu nowych informacji do ujawnienia, […]