Archiwum tagów: przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Resort finansów rozpoczął działania mające na celu implementację dyrektywy Parlamentu i Rady (2015/849) do polskiego systemu prawnego. Polska Agencja Prasowa wydała komunikat, z którego wynika, że Ministerstwo Finansów zgłosiło projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Działania ministerstwa mają na celu pełne wdrożenie unijnych rozwiązań prawnych, wynikających z tak zwanej IV Dyrektywy […]


Błyskawicznie rośnie liczba śledztw w sprawie prania brudnych pieniędzy, donosi „Rzeczpospolita”. Przestępcy wymyślają coraz bardziej pomysłowe metody legalizowania dochodów z narkotyków, wyłudzeń podatku VAT czy innych przestępstw. Śledztw dotyczących prania pieniędzy gwałtownie przybywa. W ubiegłym roku było ich 836, a na przykład jeszcze w 2005 r. tylko 151. Najwięcej takich spraw, bo 201, prowadzą prokuratury […]


Internauci w Polsce coraz częściej są pozyskiwani do prania pieniędzy pochodzących z kradzieży z kont internetowych – informuje w raporcie CERT Polska. Rekrutacja odbywa się przez maile wyglądające jak normalne oferty pracy. Późniejsze pisma i umowy też udają legalne, tymczasem za taka pracę można trafić do więzienia. Maile z ofertami dobrze płatnej pracy przychodzą zwykle […]