Archiwum tagów: przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu

Niecałe cztery miesiące od wejścia w życie ostatniej nowelizacji przepisów Ustawy AML, czyli o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na ścieżce legislacyjnej znalazł się projekt kolejnych zmian. Głównym celem obecnie przygotowywanej nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów tzw. V Dyrektywy AML. Przepisy te miały zostać zaimplementowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej do 10 […]