Archiwum tagów: prawo

Film „Pralnia” Stevena Soderbergha opowiada o praniu pieniędzy na ogromna skalę na rzecz możnych tego świata. Historia oparta jest na informacjach ujawnionych w Panama Papers. Prawników tworzących kancelarię Mossack Fonseca grają Gary Oldman i Antonio Banderas. To oni wprowadzają nas w świat ogromnych przekrętów finansowych możliwych dzięki rajom podatkowym. Uwaga: tekst zdradza elementy fabuły filmu. […]


16 grudnia br. weszła w życie dyrektywa UE dotycząca ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, nakładająca na przedsiębiorców i instytucje publiczne obowiązek ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi. W ciągu dwóch lat polskie przepisy będą musiały zostać dostosowane do nowych, europejskich wytycznych. Dyrektywa UE wyznacza standard minimum, który w lokalnym prawodawstwie państw członkowskich może być rozszerzany. […]


Okazuje się, że pieniądze uzyskane z zupełnie legalnej uprawy czy sprzedaży marihuany mogą być w świetle prawa nielegalne. Problem dotyczy Stanów Zjednoczonych, ale też Wielkiej Brytanii. Uprawa i sprzedaż konopi indyjskich jest legalna w części stanów USA i w Kanadzie. Fakt ten przyciąga między innymi brytyjski kapitał. Jednak zyski z kapitału zainwestowanego w uprawę czy […]


Budżet państwa traci miliony przez nieskuteczne dochodzenie należności z tytułu mandatów karnych – informuje w raporcie NIK. Pomimo zmiany systemu egzekwowania należności jest tylko gorzej. Izba proponuje uzależnienie skreślenia punktów karnych naliczanych kierowcom z wcześniejszym zapłaceniem mandatu. Nie ma żadnych dotkliwych następstw dla osób niepłacących mandatów karnych. W związku z tym cześć ukaranych z zasady […]


5 listopada br. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jednym z elementów zawartym w nowych przepisach są sygnaliści. Emitenci papierów wartościowych mają obowiązek posiadania procedury zgłaszania przez nich nieprawidłowości. Ostatnie tygodnie obfitują w informacje dotyczące nowych przepisów, dzięki, którym chronieni […]


Europejski Trybunał Obrachunkowy wydał raport, w którym oceniono zgodność z przepisami wydawania środków Unii Europejskiej. Wykryto nieprawidłowości na kwotę ponad czterech miliardów euro. Ósmego października 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, z raportem analizującym sposób wydawania pieniędzy przyznanych na różnego rodzaju projekty unijne w 2018 roku. Z raportu wynika, że […]


Parlament Ukrainy uchwalił 17 października br. szereg przepisów wprowadzających szeroką ochronę dla sygnalistów. Sygnalista może również otrzymać nagrodę pieniężną w przypadku wykrycia korupcji dużych rozmiarów. Niedawno pisaliśmy na blogu o przyjęciu dyrektywy UE o ochronie sygnalistów, teraz rozwiązania z tego zakresu są wprowadzane również na Ukrainie. Uchwalone właśnie przepisy zapewniają anonimowość osoby zgłaszającej korupcję i zabraniają ujawniania […]


13 października, czyli 18 miesięcy po ogłoszeniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: Ustawa AML), wchodzą w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Utworzenie rejestru wynika z implementacji w Ustawie AML przepisów tzw. IV dyrektywy AML. Polska dołącza tym samym do grona innych państw należący do Unii Europejskiej, w których takie […]