Archiwum tagów: pranie pieniędzy

Film Wilk z Wall Street Martina Scorsese opowiada jak najbardziej prawdziwą historię miejscami tylko trochę podkolorowaną. Obraz powstał między innymi na podstawie dwóch pamiętników głównego bohatera, oszusta Jordana Belforta. Belfort na początku kariery wydaje się w miarę normalnym, młodym człowiekiem, choć z rozdętym ego. Niestety trafia na wspólnika firmy maklerskiej, od którego przejmuje sposób życia […]


Jak wynika z opublikowanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej sprawozdania z działalności za poprzedni rok liczba złożonych zawiadomień o transakcjach podejrzanych była niższa niż w latach 2016-2017. Odpowiadała poziomowi z roku 2015. Zwiększyła się natomiast liczba zawiadomień przesłanych przez GIIF do prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa prania pieniędzy. W 2018 roku GIIF otrzymał […]


13 grudnia br. odbyła się konferencja – Fundamenty Bezpieczeństwa Banków organizowana przez Związek Banków Polskich (ZBP) oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji (CPBiI). EY był Partnerem Generalnym wydarzenia. Tematem przewodnim konferencji – Fundamenty Bezpieczeństwa Banków były kwestie związane z bieżącymi trendami w bankowości, ryzykiem transakcji finansowych i wdrażaniem zmodernizowanych regulacji prawnych. W tym celu zaproszono […]


Ustawa z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu („ustawa AML”) obowiązuje od 13 lipca 2018 roku, jednak wdrożenie niektórych obowiązków odroczono, dając czas na dostosowanie. Już za miesiąc mija termin na spełnienie jednego z nich. Jak pisaliśmy na blogu, do największych zmian legislacyjnych można zaliczyć wprowadzenie rejestru beneficjentów rzeczywistych, zmianę definicji […]


Czołowi ekonomiści twierdzą, ze Bitcoin zmierza ku upadkowi. Wykończą go państwowi regulatorzy. Tylko dlatego nie stało się to dotychczas, że rynek Bitcoina jest stosunkowo mały i nie zagraża interesom państw i wielkich banków. Joseph Stiglitz, Nouriel Roubini i Kenneth Rogoff zgodnie twierdzą w rozmowie z Financial News , że Bitcoin upadnie. Ma o tym świadczyć […]


Zaczyna się współpraca regulatorów finansowych mająca na celu wyeliminowanie zagrożeń, jakie ich zdaniem niosą kryptowaluty. Chodzi między innymi o pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, oszustwa, czy unikanie opodatkowania. Kryptowaluty pozostają poza kontrolą państw i instytucji międzynarodowych. Niesie to ze sobą, zdaniem regulatorów, szereg niebezpieczeństw transgranicznych. Kryptowaluty można dowolnie przesyłać między granicami, ich anonimowi posiadacze mogą ukrywać […]


14 maja 2018 Rada Unii Europejskiej przyjęła projekt nowelizacji europejskich przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (tzw. V Dyrektywa AML). Głównym założeniem projektu jest stworzenie w ramach Unii Europejskiej warunków do sprawnej wymiany informacji w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dla instytucji obowiązanych w Polsce jeszcze nie upłynął termin na dostosowanie się […]


Dziewiątego kwietnia na stronie rządowego centrum legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odbierania zgłoszeń naruszeń przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (anti-money laundering – AML). Chodzi o whistleblowing. Projekt ten, wspólne z ustawą AML z dnia 1 marca 2018 roku wynika z dostosowania do tzw. IV Dyrektywy AML określającej wymogi, […]