Archiwum tagów: pranie pieniędzy

Film „Pralnia” Stevena Soderbergha opowiada o praniu pieniędzy na ogromna skalę na rzecz możnych tego świata. Historia oparta jest na informacjach ujawnionych w Panama Papers. Prawników tworzących kancelarię Mossack Fonseca grają Gary Oldman i Antonio Banderas. To oni wprowadzają nas w świat ogromnych przekrętów finansowych możliwych dzięki rajom podatkowym. Uwaga: tekst zdradza elementy fabuły filmu. […]


Okazuje się, że pieniądze uzyskane z zupełnie legalnej uprawy czy sprzedaży marihuany mogą być w świetle prawa nielegalne. Problem dotyczy Stanów Zjednoczonych, ale też Wielkiej Brytanii. Uprawa i sprzedaż konopi indyjskich jest legalna w części stanów USA i w Kanadzie. Fakt ten przyciąga między innymi brytyjski kapitał. Jednak zyski z kapitału zainwestowanego w uprawę czy […]


Z chwilą wejścia w życie przepisów projektu nowelizacji ustawy AML z 1 marca 2018 r., zwiększy się osobista odpowiedzialność osób, którym powierzono wykonanie obowiązków AML. Jak już pisaliśmy na naszym blogu, przedstawiona przez Ministerstwo Finansów nowelizacja jest konsekwencją toczącego się obecnie postępowania prowadzonego przez Komisję Europejską w sprawie prawidłowości wdrożenia przez polskiego ustawodawcę IV Dyrektywy […]


Resort finansów rozpoczął działania mające na celu implementację dyrektywy Parlamentu i Rady (2015/849) do polskiego systemu prawnego. Polska Agencja Prasowa wydała komunikat, z którego wynika, że Ministerstwo Finansów zgłosiło projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Działania ministerstwa mają na celu pełne wdrożenie unijnych rozwiązań prawnych, wynikających z tak zwanej IV Dyrektywy […]


Ministerstwo Finansów nałożyło pierwszą w Polsce karę za złamanie przepisów, wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. określanej angielskim skrótem AML. Grzywnę otrzymał podmiot, który ma wiodący na rynku system błyskawicznych płatności internetowych. Według źródła nie zastosował się on do wymogów wynikających z ustawy AML. W trakcie […]


Film Wilk z Wall Street Martina Scorsese opowiada jak najbardziej prawdziwą historię miejscami tylko trochę podkolorowaną. Obraz powstał między innymi na podstawie dwóch pamiętników głównego bohatera, oszusta Jordana Belforta. Belfort na początku kariery wydaje się w miarę normalnym, młodym człowiekiem, choć z rozdętym ego. Niestety trafia na wspólnika firmy maklerskiej, od którego przejmuje sposób życia […]


Jak wynika z opublikowanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej sprawozdania z działalności za poprzedni rok liczba złożonych zawiadomień o transakcjach podejrzanych była niższa niż w latach 2016-2017. Odpowiadała poziomowi z roku 2015. Zwiększyła się natomiast liczba zawiadomień przesłanych przez GIIF do prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa prania pieniędzy. W 2018 roku GIIF otrzymał […]


13 grudnia br. odbyła się konferencja – Fundamenty Bezpieczeństwa Banków organizowana przez Związek Banków Polskich (ZBP) oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji (CPBiI). EY był Partnerem Generalnym wydarzenia. Tematem przewodnim konferencji – Fundamenty Bezpieczeństwa Banków były kwestie związane z bieżącymi trendami w bankowości, ryzykiem transakcji finansowych i wdrażaniem zmodernizowanych regulacji prawnych. W tym celu zaproszono […]