Archiwum tagów: nadużycia gospodarcze

Biała lista podatników VAT działa już od września zeszłego roku. Jednak od początku 2020 roku pojawiły się sankcje. Za przelanie pieniędzy na rachunek spoza listy grozi brak możliwości doliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Nabywca może też solidarnie odpowiadać za zaległości wystawcy faktury w części dotyczącej VAT. Biała lista podatników VAT miała być ułatwieniem dla […]


Europejski Trybunał Obrachunkowy wydał raport, w którym oceniono zgodność z przepisami wydawania środków Unii Europejskiej. Wykryto nieprawidłowości na kwotę ponad czterech miliardów euro. Ósmego października 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, z raportem analizującym sposób wydawania pieniędzy przyznanych na różnego rodzaju projekty unijne w 2018 roku. Z raportu wynika, że […]


24 października br. w warszawskim Hotelu Polonia Palace odbył się X Kongres Antyfraudowy zorganizowany przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF). Po raz kolejny EY miał przyjemność być patronem merytorycznym wydarzenia. Wydarzenie, jak co roku, zgromadziło liczne grono specjalistów zajmujących się problemem wyłudzeń i fraudów w sektorze finansowym. Problem ten jest szczególnie istotny dla podmiotów rynku finansowego, […]


13 października, czyli 18 miesięcy po ogłoszeniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: Ustawa AML), wchodzą w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Utworzenie rejestru wynika z implementacji w Ustawie AML przepisów tzw. IV dyrektywy AML. Polska dołącza tym samym do grona innych państw należący do Unii Europejskiej, w których takie […]


Prawie cztery miliony złotych ma zapłacić pewna firma z Wielkopolski za nieuczciwe praktyki na pokazach połączonych ze sprzedażą różnych wyrobów. Kara nałożona przez UOKiK jest najwyższą w historii instytucji. UOKiK zarzucił firmie, że oferuje na pokazach towary w cenach promocyjnych. Konsument ma zaoszczędzić nawet kilkanaście tysięcy złotych. Tyle, że oferowane rzeczy nigdy nie były możliwe […]


26 marca 2019 r. Parlament Europejski zagłosował za ewentualnym poparciem Rekomendacji, dotyczących zwalczania przestępstw finansowych oraz wprowadzeniem efektywniejszego systemu opodatkowania. We wtorek, 505 parlamentarzystów przyjęło przedłożone Rekomendacje, w których komisja specjalna zawarła zalecenia dotyczące w głównej mierze polepszenia relacji między już istniejącymi organami podatkowymi oraz stworzenia nowych jednostek w obrębie Unii Europejskiej i na świecie. […]


KNF chce uzyskać w szczególnych przypadkach prawo ustanawiania kuratorów w spółkach giełdowych. Uprawnienie to ma być wykorzystywane w stosunku do podmiotów, które nie wykonują obowiązków informacyjnych, bądź trudno się z nimi skontaktować. KNF chce mieć prawo ustanawiać kuratora dla spółek w dwóch przypadkach: – gdy są trudności w zapewnieniu działania organów spółki i kontaktu z […]


Tuż przed Nowym Rokiem, 28 grudnia 2018 r. została opublikowana kolejna wersja projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Projekt dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji datowany jest na 21 grudnia 2018 r. Zmian w stosunku do poprzedniej wersji projektu jest zaledwie kilka, ale warto o nich wspomnieć. Członkowie rad […]