Archiwum tagów: GIIF

Generalny Inspektor Informacji Finansowej łagodzi wskazane w komunikacie z 22 sierpnia 2018 roku zasady nawiązywania relacji z klientem, przy braku jego fizycznej obecności. W komunikacie z 18 kwietnia 2019 r. GIIF nawiązał wprost do brzmienia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML). Relacje zdalne nie zawsze będą wymagały wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego. Dla podmiotów zobowiązanych do […]


Jak wynika z opublikowanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej sprawozdania z działalności za poprzedni rok liczba złożonych zawiadomień o transakcjach podejrzanych była niższa niż w latach 2016-2017. Odpowiadała poziomowi z roku 2015. Zwiększyła się natomiast liczba zawiadomień przesłanych przez GIIF do prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa prania pieniędzy. W 2018 roku GIIF otrzymał […]