Archiwum tagów: FCPA

Transparency International opublikowała kolejny raport na temat wdrażania postanowień konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych. Konwencja OECD  jest jednym z kluczowych międzynarodowych instrumentów ograniczającym korupcję. Jej sygnatariuszami są, bowiem 44 państwa, odpowiadające łącznie za 65% światowego eksportu. Co ważne, tegoroczna edycja raportu „Exporting Corruption – Progress report 2018: assessing […]


Podmioty będące stronami przejmującymi będą mogły korzystać z możliwości ograniczania odpowiedzialności za przeszłe grzechy przejętych podmiotów. Pod koniec lipca 2018 r. w Waszyngtonie odbyło się IX Światowe Forum na temat przestrzegania przepisów antykorupcyjnych organizowane przez American Conference Institute. Podczas konferencji miał swoje wystąpienie również Zastępca Prokuratora Generalnego Matthew Miner. Ogłosił, że Departament Sprawiedliwości (DOJ) planuje […]


Oszust skazany i siedzący w więzieniu z przestępstwo dostał podwyższony wyrok za niespłacenie zasądzonych milionów dolarów. Ten brak zadośćuczynienia oznacza dla tak zwanego Wilka z Wimbledonu, czyli, Jeffreya Revell-Reade dodatkowe cztery lata więzienia. Jeffrey Revell-Reade brał udział w oszustwie setek inwestorów oferując im bezwartościowe udziały za 70 milionów funtów. Ofiarami było, co najmniej 1000 inwestorów. […]


Wielu pracowników zatrudnionych w międzynarodowych korporacjach choć raz w życiu zetknęło się z ustawą FCPA lub UKBA, czyli odpowiednio amerykańską Foreign Corrupt Practices Act oraz brytyjską UK Bribery Act. Obie ustawy zostały uznane za przełomowe regulacje antykorupcyjne będące fenomenem na skalę światową. Z czym w praktyce wiążą się słynne FCPA i UKBA? Podpowiemy, jak poruszać […]


Kapitan Marynarki Wojennej USA przyznał, że dał się skorumpować. Korupcja polegała na tym, że za fundowanie imprez przekazywał firmie z Singapuru informacje pomagające jej w uzyskaniu kontraktów z marynarką wojenną. Kapitan przyznał się do winy przed sądem federalnym. Grozi mu pięć lat więzienia i 250 tysięcy dolarów grzywny. Wyrok ma zapaść dziewiątego listopada – informuje […]


Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych podjął istotne działania mające na celu zwalczanie korupcji. Publikuje nazwy firm i nazwiska osób, z którymi nie będzie współpracował ze względu na to, że ich praktyki są niezgodne z zasadami przejrzystości. Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych przyjął, jako swoją czarną listę firm i osób wypracowaną przez pięć wielostronnych banków rozwoju – informuje […]


Kilka dni temu dowiedzieliśmy się o drugiej już w tym roku nagrodzie dla amerykańskiego sygnalisty, a właściwie trzech sygnalistów. Tym razem Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zdecydowała się nagrodzić finansowo aż trzy osoby, który pomogły jej zarówno zidentyfikować nieprawidłowości i rozpocząć dochodzenie, jak i później skutecznie je przeprowadzić. Zgodnie z informacjami podanymi przez […]


Na cztery lata pobytu w więzieniu federalnym skazał sąd w Maryland byłego dyrektora w rosyjskiej firmie zajmującej się eksportem materiałów promieniotwórczych. Skazany Vadim Mikerin wziął dwa miliony dolarów łapówki za przyznawanie amerykańskiej firmie praw do transportu substancji radioaktywnych. Poza czterema latami w więzieniu skazany ma zapłacić grzywnę w wysokości 2,1 miliona dolarów. Vadim Mikerin był […]