Archiwum tagów: Criminal Finances ACT

Niedługo miną trzy lata od wejścia w życie Criminal Finances Act (ustawy o przepływach środków pochodzących ze źródeł przestępczych). Brytyjska ustawa ma na celu zwalczanie przestępczości gospodarczej i finansowania terroryzmu. Niedawno uchwalone prawo przewiduje mocne narzędzia przeciwko przestępczości gospodarczej. Jednym z narządzi przewidzianym przez omawiane prawo jest zlecenie zamrożenia konta. Od początku działania ustawy do kwietnia 2019 roku wydano […]