Rośnie liczba śledztw w sprawie prania pieniędzy

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

Błyskawicznie rośnie liczba śledztw w sprawie prania brudnych pieniędzy, donosi „Rzeczpospolita”. Przestępcy wymyślają coraz bardziej pomysłowe metody legalizowania dochodów z narkotyków, wyłudzeń podatku VAT czy innych przestępstw.

Śledztw dotyczących prania pieniędzy gwałtownie przybywa. W ubiegłym roku było ich 836, a na przykład jeszcze w 2005 r. tylko 151. Najwięcej takich spraw, bo 201, prowadzą prokuratury na Śląsku i w Warszawie – 198. Najskuteczniejszy w wykrywaniu podejrzanych operacji jest generalny inspektor informacji finansowej.

Przestępcy kryminalni i gospodarczy stosują podobne metody prania pieniędzy, od prymitywnych do coraz bardziej wyrafinowanych. – Za lewe pieniądze budują hotele, restauracje, zakładają firmy, które na papierze mają wielki obrót i zyskimówi „Rzeczpospolitej” jeden ze śledczych. [1]

Kwoty, które usiłują prać przestępcy są ogromne. Jeden ze śląskich gangów wyprał 210 mln złotych. Według śledczych, co najmniej kilka milionów zalegalizował międzynarodowy gang, który sprowadzał paliwo z krajów nadbałtyckich. Jak? – Metoda prania pieniędzy jest nowa, nie mogę podać szczegółów – powiedział ”Rzeczpospolitej” Krzysztof Wojdakowski z Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku. Według Prokuratury Generalnej w ciągu ostatnich pięciu lat przestępcy usiłowali wyprać około 6,7 mld złotych.

Eksperci twierdzą jednak, że na światło dzienne wychodzi niewielka część takich spraw. A to dlatego, że pranie brudnych pieniędzy trudno wykryć i udowodnić. – Interpol ocenia, że w Polsce może dochodzić do prania pieniędzy w kwocie rzędu nawet 10 mld dolarów rocznie mówi kryminolog prof. Brunon Hołyst.

W zeszłym roku status podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy miało 1,7 tys. osób. Tylko w ubiegłym roku oskarżonych zostało 357 osób. Sądy zdołały skazać 74 osoby.


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>