Rekordowy wyrok FCPA

Co mają ze sobą wspólnego: 28 milionów USD rocznych przychodów, 24 miesiące, 15 lat więzienia? Rekordowy wyrok amerykańskiej Ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych.

 

W październiku 2011 zapadł na Florydzie najsurowszy w historii egzekucji amerykańskiej Ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA) wyrok – 15 lat więzienia. Skazanym jest Joel Esquenazi, były prezes Terra Telecomunications Corp. („Terra”), który na swoim profilu w portalu Linkedin chwali się osiągnięciami biznesowymi Terra – „od zera do 28 milionów rocznych przychodów w ciągu 24 miesięcy”.

 

Esquenazi był oskarżony w tzw. sprawie „Haiti Teleco”, jednej z największych z punktu widzenia ilości indywidualnych oskarżonych (12) spraw FCPA w historii. Oskarżenie dotyczy przekazywania łapówek urzędnikom państwowym Haiti z Telecommunications D’Haiti S.A.M (Haiti Teleco). Wraz z innymi kierownikami Terra dokonał on płatności lub autoryzacji płatności o charakterze korupcyjnym przekraczających 800 000 USD, z korzyścią dla wyników biznesowych firmy. Czyste złamanie zapisów amerykańskiej Ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych – płatność dokonana w celu pozyskania lub utrzymania biznesu.

 

Podczas ogłaszania wyroku, Prokurator Okręgowy Florydy, Wifredo A. Ferrer, wskazał nie tylko na moralny aspekt ustawy antykorupcyjnej, ale także na aspekt biznesowy – „FCPA pomaga stworzyć obszar, w którym biznes może konkurować w sposób sprawiedliwy (…)”.

 

Asystent prokuratora generalnego Breuer dodał, że wyrok „jest wyraźnym przesłaniem, że opłacanie zagranicznych urzędników państwowych nie popłaca.”

 

Poprzednim (z kwietnia 2010 roku) rekordowym wyrokiem 7 lat i 3 miesięcy więzienia za naruszenie FCPA skazany został Charles Jurnet. Joel Esquenazi dostał dwa razy tyle. Dokładając do tego największe historycznie sankcje finansowe w stosunku do osoby fizycznej (2011 rok) – 148 964 569 USD (Geoffrey Tesler w sprawie TSKJ) – otrzymujemy naprawdę jasny przekaz.

 

Organy ścigania „rozkręcają się”, a dane liczbowe stanowią dodatkowy „biznesowy” argument za tym, że… nie warto.

 

Kolejne wpisy na temat FCPA już wkrótce.  Więcej informacji na temat FCPA można znaleźć na stronach amerykańskiego Department of Justice (DOJ)

 

 

Polecamy nasze wpisy na temat UK Bribery ACT:

Słów kilka o UK Bribery ACT

UK Bribery Act w praktyce

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>