Archiwum kategorii: Wywiad gospodarczy

W czasach pandemii większość naszej aktywności przeniosła się z realu do świata wirtualnego. Duża część osób zmuszonych nagle do odnalezienia się w świecie cyfrowym nie miała doświadczenia, jak się w nim poruszać. To wymarzona sytuacja dla oszustów posługujących się phishingiem. Przestępcy cały czas wymyślają nowe scenariusze oszustw bazujące na obawach przed COVID-19. Pojawiły się też […]


Niedługo miną trzy lata od wejścia w życie Criminal Finances Act (ustawy o przepływach środków pochodzących ze źródeł przestępczych). Brytyjska ustawa ma na celu zwalczanie przestępczości gospodarczej i finansowania terroryzmu. Niedawno uchwalone prawo przewiduje mocne narzędzia przeciwko przestępczości gospodarczej. Jednym z narządzi przewidzianym przez omawiane prawo jest zlecenie zamrożenia konta. Od początku działania ustawy do kwietnia 2019 roku wydano […]


W dniach 18-19 marca 2019 roku w Warszawie odbyło się Forum „Financial Controlling Transformation 2019” organizowane przez EY Academy of Business. Głównym zagadnieniem poruszanym podczas wydarzenia była rola Controlling Business Partnera w dobie cyfrowej transformacji biznesu. Forum miało na celu przybliżenie sposobów sprawnego wykorzystania narzędzi oferowanych przez rynek w celu wzbogacania i porządkowania danych używanych […]


13 grudnia br. odbyła się konferencja – Fundamenty Bezpieczeństwa Banków organizowana przez Związek Banków Polskich (ZBP) oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji (CPBiI). EY był Partnerem Generalnym wydarzenia. Tematem przewodnim konferencji – Fundamenty Bezpieczeństwa Banków były kwestie związane z bieżącymi trendami w bankowości, ryzykiem transakcji finansowych i wdrażaniem zmodernizowanych regulacji prawnych. W tym celu zaproszono […]


Kryptowaluty i uzyskany dzięki obracaniu nimi dochód znalazły się oczywiście w zainteresowaniu fiskusa. Niepokój obracających tymi instrumentami wzbudził komunikat Ministerstwa Finansów informujący o tym, że poza podatkiem PIT od zysków z inwestycji oczekuje ono także podatku od czynności cywilnoprawnych, PCC. PCC powinien być płacony przez kupujących rzeczy i prawa majątkowe od osób prywatnych. Resort finansów […]


To nie jest hasło reklamowe jednego z popularnych serwisów internetowych. Polskie i amerykańskie doświadczenia w zakresie zwalczania korupcji i nadużyć były tematem konferencji zorganizowanej przez Zespół Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY we współpracy z kancelarią Clifford Chance. Konferencja odbyła się 16 marca w warszawskim hotelu Sheraton. Uczestnikami konferencji była blisko siedemdziesięcioosobowa grupa oficerów compliance, radców prawnych […]


Zbiórki publiczne od 18 lipca br. będą łatwiejsze do zorganizowania. Nowa ustawa regulująca tę kwestię nie wymaga już uzyskania pozwolenia na zbiórkę publiczną. Wystarczy zgłoszenie w specjalnym portalu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Zmiana jest zasadnicza. Dotychczas organizacja, czy osoby chcące przeprowadzić zbiórkę publiczną musiały wystąpić do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o zgodę. Dotyczyło to również […]