Archiwum kategorii: Wywiad gospodarczy

Sygnaliści SEC są otoczeni mgłą tajemniczości. Oficjalnie dlatego, żeby nie spotkała ich zemsta za ujawnienie głęboko ukrywanych naruszeń, które mogą kosztować firmę miliony dolarów. Pokusa zemsty jest pewnie duża, ale tajemnica wokół whistleblowerów może budzić niepokój. 22 października 2020 sygnalista dostał najwyższą nagrodę w programie SEC Whistleblower Program. Było to 112 milionów dolarów. Wcześniej dwaj […]


Za wyjątkowo perfidne trzeba uznać oszustwo na pracodawcę, którego ofiarą padł mężczyzna poszukujący od dłuższego czasu pracy. Znalazł ogłoszenie z pracą dla siebie i został tak zmanipulowany przez oszusta, że dał mu dostęp do konta bankowego. Jak opisuje Rzecznik Finansowy zgłosił się do niego mężczyzna, który poszukiwał od wielu miesięcy pracy. W końcu znalazł ogłoszenie […]


Za chwilę ma nastąpić przełom w naszych portfelach. Zaoszczędzimy trochę pieniędzy i mniej będziemy ze sobą nosić. A to dzięki temu, że dokumenty samochodu będą miały formę elektroniczną. Szykowane są też inne zmiany ułatwiające życie kierowcom. Wprowadzanie zmian będzie rozłożone w czasie, jednak niektóre wejdą w życie już za chwilę. I tak, już od 4 […]


W czasach pandemii większość naszej aktywności przeniosła się z realu do świata wirtualnego. Duża część osób zmuszonych nagle do odnalezienia się w świecie cyfrowym nie miała doświadczenia, jak się w nim poruszać. To wymarzona sytuacja dla oszustów posługujących się phishingiem. Przestępcy cały czas wymyślają nowe scenariusze oszustw bazujące na obawach przed COVID-19. Pojawiły się też […]


Niedługo miną trzy lata od wejścia w życie Criminal Finances Act (ustawy o przepływach środków pochodzących ze źródeł przestępczych). Brytyjska ustawa ma na celu zwalczanie przestępczości gospodarczej i finansowania terroryzmu. Niedawno uchwalone prawo przewiduje mocne narzędzia przeciwko przestępczości gospodarczej. Jednym z narządzi przewidzianym przez omawiane prawo jest zlecenie zamrożenia konta. Od początku działania ustawy do kwietnia 2019 roku wydano […]


W dniach 18-19 marca 2019 roku w Warszawie odbyło się Forum „Financial Controlling Transformation 2019” organizowane przez EY Academy of Business. Głównym zagadnieniem poruszanym podczas wydarzenia była rola Controlling Business Partnera w dobie cyfrowej transformacji biznesu. Forum miało na celu przybliżenie sposobów sprawnego wykorzystania narzędzi oferowanych przez rynek w celu wzbogacania i porządkowania danych używanych […]


13 grudnia br. odbyła się konferencja – Fundamenty Bezpieczeństwa Banków organizowana przez Związek Banków Polskich (ZBP) oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji (CPBiI). EY był Partnerem Generalnym wydarzenia. Tematem przewodnim konferencji – Fundamenty Bezpieczeństwa Banków były kwestie związane z bieżącymi trendami w bankowości, ryzykiem transakcji finansowych i wdrażaniem zmodernizowanych regulacji prawnych. W tym celu zaproszono […]


Kryptowaluty i uzyskany dzięki obracaniu nimi dochód znalazły się oczywiście w zainteresowaniu fiskusa. Niepokój obracających tymi instrumentami wzbudził komunikat Ministerstwa Finansów informujący o tym, że poza podatkiem PIT od zysków z inwestycji oczekuje ono także podatku od czynności cywilnoprawnych, PCC. PCC powinien być płacony przez kupujących rzeczy i prawa majątkowe od osób prywatnych. Resort finansów […]