Archiwum kategorii: Wywiad gospodarczy

13 grudnia br. odbyła się konferencja – Fundamenty Bezpieczeństwa Banków organizowana przez Związek Banków Polskich (ZBP) oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji (CPBiI). EY był Partnerem Generalnym wydarzenia. Tematem przewodnim konferencji – Fundamenty Bezpieczeństwa Banków były kwestie związane z bieżącymi trendami w bankowości, ryzykiem transakcji finansowych i wdrażaniem zmodernizowanych regulacji prawnych. W tym celu zaproszono […]


Kryptowaluty i uzyskany dzięki obracaniu nimi dochód znalazły się oczywiście w zainteresowaniu fiskusa. Niepokój obracających tymi instrumentami wzbudził komunikat Ministerstwa Finansów informujący o tym, że poza podatkiem PIT od zysków z inwestycji oczekuje ono także podatku od czynności cywilnoprawnych, PCC. PCC powinien być płacony przez kupujących rzeczy i prawa majątkowe od osób prywatnych. Resort finansów […]


To nie jest hasło reklamowe jednego z popularnych serwisów internetowych. Polskie i amerykańskie doświadczenia w zakresie zwalczania korupcji i nadużyć były tematem konferencji zorganizowanej przez Zespół Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY we współpracy z kancelarią Clifford Chance. Konferencja odbyła się 16 marca w warszawskim hotelu Sheraton. Uczestnikami konferencji była blisko siedemdziesięcioosobowa grupa oficerów compliance, radców prawnych […]


Zbiórki publiczne od 18 lipca br. będą łatwiejsze do zorganizowania. Nowa ustawa regulująca tę kwestię nie wymaga już uzyskania pozwolenia na zbiórkę publiczną. Wystarczy zgłoszenie w specjalnym portalu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Zmiana jest zasadnicza. Dotychczas organizacja, czy osoby chcące przeprowadzić zbiórkę publiczną musiały wystąpić do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o zgodę. Dotyczyło to również […]


Drodzy Czytelnicy! Dzisiaj startujemy z pomysłem, który w zamierzeniu ma być cotygodniowym podsumowaniem najciekawszych wydarzeń w świecie nadużyć gospodarczych w Polsce i za granicą. Tematów na pewno nie zabraknie, także zaczynamy… Na początek – stronniczo – ale merytorycznie. 12. światowe badanie nadużyć gospodarczych, którego wyniki opublikowaliśmy w środę. Samego badania przypominał nie będę – jest […]


Silna presja wynikająca z nieprzewidzianych problemów finansowych, skutkująca podjęciem desperackich kroków w celu zachowania pozycji rynkowej i utrzymania miejsc pracy oraz nadużycie przywilejów wynikających z zajmowanej pozycji – czy to nie brzmi znajomo? Podpowiem. Może jak dwa (presja oraz okazja) z trzech wierzchołków – klasycznego już – trójkąta nadużyć Cressey’a? Zdecydowanie tak, a dodatkowo, to […]