Archiwum kategorii: Świat

Niedługo miną trzy lata od wejścia w życie Criminal Finances Act (ustawy o przepływach środków pochodzących ze źródeł przestępczych). Brytyjska ustawa ma na celu zwalczanie przestępczości gospodarczej i finansowania terroryzmu. Niedawno uchwalone prawo przewiduje mocne narzędzia przeciwko przestępczości gospodarczej. Jednym z narządzi przewidzianym przez omawiane prawo jest zlecenie zamrożenia konta. Od początku działania ustawy do kwietnia 2019 roku wydano […]


Zdecydowana większość spośród 600 ankietowanych menadżerów i przedsiębiorców uznała korupcję za powszechne zjawisko. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez czeski oddział EY i AMSP ČR (czeskie Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorców). W ramach badania aż 81% respondentów stwierdziło, że korupcja jest powszechnym zjawiskiem, a 40% pytanych uznało korupcję za barierę dla biznesu. Aż 35% czeskich menadżerów […]


Dzisiaj został opublikowany kolejny Indeks Percepcji Korupcji Transparency International (Corruption Perception Index – CPI). Polska w porównaniu z 2018 rokiem spadła w rankingu i zajęła 41 miejsce z liczbą 58 punktów. Indeks Percepcji Korupcji jest publikowanym od 1995 r. przez Transparency International globalnym rankingiem postrzegania korupcji. Państwa oceniane są w skali od 0 do 100 […]


Anna Delvey przez lata zwodziła nowojorskie elity, hotele a nawet instytucje finansowe. Szacuje się, że łącznie udało jej się wyłudzić około 275 tysięcy dolarów. Ta historia idealnie obrazuje, że nie wszystko jest tym, czym wydaje się na pierwszy rzut oka. Dwudziestokilkuletnia Anna Delvey po raz pierwszy zawitała w Nowym Jorku w 2013 roku. Od razu przebojem […]


Końcówka minionego roku przyniosła długo wyczekiwane rozwiązanie prawne dla unijnych sygnalistów. Wdrożona dyrektywa z założenia ma nie tylko zapewnić takim osobom anonimowość, ale i szeroko pojętą ochronę, co nie jest na ten moment zagwarantowane we wszystkich krajach spoza Unii Europejskiej. Nowo wprowadzone rozwiązania legislacyjne w Polsce i na Ukrainie 16 grudnia 2019 r. polscy sygnaliści […]


UK Bribery Act obowiązuje dopiero od lipca 2011 roku. Wcześniej przez lata w Wielkiej Brytanii trwały spory i dyskusje na temat nowego prawa antykorupcyjnego. Obowiązujące rozwiązania były archaiczne, pochodziły z przełomu XIX i XX wieku. Obecne prawo jest uważane za jedno z najsurowszych na świecie. Szeroki zakres stosowania, eksterytorialny charakter oraz surowe kary dla organizacji […]


Najnowsze badanie ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości – pozwala poznać opinie sektora MSP na temat korupcji i wpływu na prowadzony biznes. Wpływ korupcji na MSP Zgodnie z badaniem Combating bribery in the SME sector 64% respondentów w skali globalnej zgodziło się ze stwierdzeniem, że […]


W Europejskim Banku Inwestycyjnym od 2010 roku przeprowadzana jest ocena ryzyka oszustwa. Operację określaną, jako proaktywne przeglądy integralności przeprowadza Wydział Dochodzenia Generalnego Inspektoratu EBI. Proaktywne przeglądy integralności mają na celu znalezienie podatnych na nadużycia operacji finansowych jeszcze zanim nastąpi szkoda. Chodzi tu głównie o sprawdzenie czy pieniądze są wydawane zgodnie z przeznaczeniem, znalezienie potencjalnych zagrożeń […]