Archiwum kategorii: Świat

W Europejskim Banku Inwestycyjnym od 2010 roku przeprowadzana jest ocena ryzyka oszustwa. Operację określaną, jako proaktywne przeglądy integralności przeprowadza Wydział Dochodzenia Generalnego Inspektoratu EBI. Proaktywne przeglądy integralności mają na celu znalezienie podatnych na nadużycia operacji finansowych jeszcze zanim nastąpi szkoda. Chodzi tu głównie o sprawdzenie czy pieniądze są wydawane zgodnie z przeznaczeniem, znalezienie potencjalnych zagrożeń […]


Parlament Ukrainy uchwalił 17 października br. szereg przepisów wprowadzających szeroką ochronę dla sygnalistów. Sygnalista może również otrzymać nagrodę pieniężną w przypadku wykrycia korupcji dużych rozmiarów. Niedawno pisaliśmy na blogu o przyjęciu dyrektywy UE o ochronie sygnalistów, teraz rozwiązania z tego zakresu są wprowadzane również na Ukrainie. Uchwalone właśnie przepisy zapewniają anonimowość osoby zgłaszającej korupcję i zabraniają ujawniania […]


Rada Unii Europejskiej przyjęła 7 października 2019 roku dyrektywę o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów), nakładającą na przedsiębiorców i instytucje publiczne obowiązek ochrony sygnalistów. Dyrektywa przewiduje nałożenie na przedsiębiorców m.in. następujących obowiązków: stworzenie w przedsiębiorstwie wewnętrznych, poufnych i bezpiecznych kanałów przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów (obsługiwanych lub przez podmioty […]


Przestępcy podszywający się pod prezesa firmy wyłudzili kwotę 220 tysięcy euro od jej spółki-córki. Zrobili to dzięki oprogramowaniu, które przy wykorzystaniu mechanizmów sztucznej inteligencji, zmodyfikowało głos rzekomego prezesa. Jak opisuje Wall Street Journal do dyrektora generalnego brytyjskiego oddziału firmy zadzwonił prezes niemieckiej spółki-matki. Poprosił o niezwłoczne (w ciągu jednej godziny) wykonanie przelewu na rzecz węgierskiego […]


KNAB, łotewskie Biuro Zapobiegania i Walki z Korupcją udostępniło specjalną aplikację do zgłaszania przypadków korupcji, konfliktu interesów i naruszeń przepisów związanych z finansowaniem partii politycznych. Aplikacja “Ziņo KNAB!” (łot. „Zgłoś (do) KNAB”) pierwotnie powstała w celu zgłaszania nadużyć przepisów związanych z finansowaniem kampanii wyborczej. KNAB zachęcał mieszkańców Łotwy do korzystania z niej w trakcie wyborów parlamentarnych […]


Szwedzki urząd ochrony danych osobowych nałożył pierwszą karę za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, czyli RODO. Grzywna w wysokości 200 tys. koron (ok. 18 tys. euro) została nałożona na gminę Skellefteå w związku z wykorzystywaniem systemu rozpoznawania twarzy w celu monitorowania frekwencji uczniów w szkole. System był testowany ponad trzy tygodnie i obejmował 22 […]


Meksykański rząd uchwalił prawo pozwalające przejmować majątki zdobyte w nielegalny sposób. Najbardziej kontrowersyjne zapisy nowego prawa to przerzucenie ciężaru dowodu na właściciela podejrzanych dóbr oraz możliwość wszczęcia procedury odebrania majątku przed zakończeniem postepowania sądowego. Nowe prawo ma służyć zwalczaniu korupcji i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas władzom nie bardzo to wychodziło. Udowodnienie nielegalności majątku w procedurze […]


Brytyjskie SFO (Serious Fraud Office – Biuro ds. Poważnych Nadużyć Finansowych) opublikowało wytyczne dla firm chcących podjąć współpracę z instytucją w trakcie prowadzonego przeciwko nim dochodzenia w zakresie nadużyć finansowych. SFO, czyli brytyjski odpowiednik CBA SFO (Serious Fraud Office – Biuro ds. Poważnych Nadużyć Finansowych) to specjalistyczna brytyjska służba dedykowana zwalczaniu nadużyć i korupcji, powołana w […]