Archiwum kategorii: Świat

Antropolożka, Veronica Barassi przedstawiła na konferencji TED wyniki swojego badania na temat tego, jaką wiedzę o naszych dzieciach dostają algorytmy i co z tego może wynikać. Jej zdaniem najwyższy czas, żebyśmy domagali się większej kontroli nad naszymi danymi. – Jestem antropolożką i matką dwóch małych dziewczynek, Zaczęłam się interesować tym problemem w 2015 roku, kiedy […]


Piramida finansowa – termin ten słyszał niemal każdy. Oszustwo to polega na stworzeniu instytucji pseudo-inwestycyjnej, która nie generuje jednak żadnego zysku, a obiecane profity dla dotychczasowych klientów pokrywane są z nowych wpłat. Twórca najsłynniejszej piramidy to Amerykanin, Bernard Madoff, choć o aferach tego typu można było usłyszeć także na naszym rodzimym rynku. O upadających piramidach […]


Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ogłosiła przyznanie najwyższej w historii nagrody w wysokości 50 mln dolarów. Dostał ją indywidualny sygnalista. Większość szczegółów dotyczących osoby, która ujawniła nielegalne działania jak i samego nadużycia pozostaje tajna jednak wysokość nagrody może zachęcić inne osoby do zgłaszania zaobserwowanych nieprawidłowości. Czy SEC Whistleblower Program wpłynie na sposób zachowań […]


Dywizja Kryminalna Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych opublikowała zaktualizowaną wersję zasad dotyczących oceny programów compliance spółek, w których przeprowadzane jest dochodzenie. Zasady te powinny być wzięte pod uwagę w trakcie przeprowadzania dochodzenia w celu określenia, czy niezbędne będzie postawienie zarzutów. Obejmują adekwatność i efektywność systemu compliance obowiązującego w spółce oraz wysiłki naprawcze, mające na celu implementację […]


Wszystkie podmioty, które chcą współpracować z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym muszą zawrzeć z nim Pakt uczciwości. Jest to sformułowany przez EBI zestaw zobowiązań, które musi przyjąć podmiot. Ma też obowiązek ujawnienia wcześniejszych naruszeń zasad, jakich się dopuścił. Pakt uczciwości jest częścią Przewodnika po zamówieniach dla finansowanych projektów. Jest to zobowiązanie, że startujący w przetargu oferent nie będzie […]


7 maja b.r. Komisja Europejska przedstawiła Action Plan w sprawie wszechstronnej polityki unijnej dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jak czytamy w oświadczeniu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Valdisa Dombrovskisa: „Dzięki prezentowanemu dziś kompleksowemu i dalekosiężnemu planowi działania wzmacniamy nasze środki obrony przed praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. W naszych przepisach i ich wdrażaniu nie powinno […]


Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji (ang. Association of Certified Fraud Examiners, ACFE) opublikowało wyniki 11. globalnego badania na temat oszustw i nadużyć pracowniczych – Report to the Nations 2020. Report to the Nations od 1996 roku jest jednym z głównych źródeł danych dotyczących oszustw popełnianych przez pracowników. Dane zawarte w opracowaniu […]


W Kanadzie nabrały tempa prace nad utworzeniem publicznych rejestrów rzeczywistych beneficjentów. Zmiany mają dotyczyć wybranych branż spoza podmiotów zajmujących się profesjonalnie finansami. Dotychczas prace się ślimaczyły. W połowie lutego zaproponowano zmiany w ustawie o dochodach z przestępczości oraz ustawie o finansowaniu terroryzmu. Polegają one na zwiększeniu wymagań w stosunku do firm z grupy DNFBP, czyli […]