Archiwum kategorii: Świat

Dywizja Kryminalna Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych opublikowała zaktualizowaną wersję zasad dotyczących oceny programów compliance spółek, w których przeprowadzane jest dochodzenie. Zasady te powinny być wzięte pod uwagę w trakcie przeprowadzania dochodzenia w celu określenia, czy niezbędne będzie postawienie zarzutów. Obejmują adekwatność i efektywność systemu compliance obowiązującego w spółce oraz wysiłki naprawcze, mające na celu implementację […]


Wszystkie podmioty, które chcą współpracować z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym muszą zawrzeć z nim Pakt uczciwości. Jest to sformułowany przez EBI zestaw zobowiązań, które musi przyjąć podmiot. Ma też obowiązek ujawnienia wcześniejszych naruszeń zasad, jakich się dopuścił. Pakt uczciwości jest częścią Przewodnika po zamówieniach dla finansowanych projektów. Jest to zobowiązanie, że startujący w przetargu oferent nie będzie […]


7 maja b.r. Komisja Europejska przedstawiła Action Plan w sprawie wszechstronnej polityki unijnej dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jak czytamy w oświadczeniu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Valdisa Dombrovskisa: „Dzięki prezentowanemu dziś kompleksowemu i dalekosiężnemu planowi działania wzmacniamy nasze środki obrony przed praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. W naszych przepisach i ich wdrażaniu nie powinno […]


Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji (ang. Association of Certified Fraud Examiners, ACFE) opublikowało wyniki 11. globalnego badania na temat oszustw i nadużyć pracowniczych – Report to the Nations 2020. Report to the Nations od 1996 roku jest jednym z głównych źródeł danych dotyczących oszustw popełnianych przez pracowników. Dane zawarte w opracowaniu […]


W Kanadzie nabrały tempa prace nad utworzeniem publicznych rejestrów rzeczywistych beneficjentów. Zmiany mają dotyczyć wybranych branż spoza podmiotów zajmujących się profesjonalnie finansami. Dotychczas prace się ślimaczyły. W połowie lutego zaproponowano zmiany w ustawie o dochodach z przestępczości oraz ustawie o finansowaniu terroryzmu. Polegają one na zwiększeniu wymagań w stosunku do firm z grupy DNFBP, czyli […]


Tygodnik „Polityka” przygotował tekst opisujący największe artystyczne szwindle. To autorski wybór, który przygotowało aż siedmiu dziennikarzy: Bartek Chaciński, Jakub Demiańczuk, Mirosław Pęczak, Piotr Sarzyński, Justyna Sobolewska, Dorota Szwarcman i Janusz Wróblewski. Największe artystyczne szwindle według „Polityki” otwiera szkocki poeta James Macpherson, który ogłosił w drugiej połowie XVIII wieku, że odnalazł epicki poemat z III wieku. […]


Niedługo miną trzy lata od wejścia w życie Criminal Finances Act (ustawy o przepływach środków pochodzących ze źródeł przestępczych). Brytyjska ustawa ma na celu zwalczanie przestępczości gospodarczej i finansowania terroryzmu. Niedawno uchwalone prawo przewiduje mocne narzędzia przeciwko przestępczości gospodarczej. Jednym z narządzi przewidzianym przez omawiane prawo jest zlecenie zamrożenia konta. Od początku działania ustawy do kwietnia 2019 roku wydano […]


Zdecydowana większość spośród 600 ankietowanych menadżerów i przedsiębiorców uznała korupcję za powszechne zjawisko. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez czeski oddział EY i AMSP ČR (czeskie Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorców). W ramach badania aż 81% respondentów stwierdziło, że korupcja jest powszechnym zjawiskiem, a 40% pytanych uznało korupcję za barierę dla biznesu. Aż 35% czeskich menadżerów […]