Archiwum kategorii: Prawo

13 października, czyli 18 miesięcy po ogłoszeniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: Ustawa AML), wchodzą w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Utworzenie rejestru wynika z implementacji w Ustawie AML przepisów tzw. IV dyrektywy AML. Polska dołącza tym samym do grona innych państw należący do Unii Europejskiej, w których takie […]


Rada Unii Europejskiej przyjęła 7 października 2019 roku dyrektywę o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów), nakładającą na przedsiębiorców i instytucje publiczne obowiązek ochrony sygnalistów. Dyrektywa przewiduje nałożenie na przedsiębiorców m.in. następujących obowiązków: stworzenie w przedsiębiorstwie wewnętrznych, poufnych i bezpiecznych kanałów przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów (obsługiwanych lub przez podmioty […]


Mafia lekowa zarabia ogromne pieniądze. Rekordziści mają z nielegalnego procederu nawet 600 tysięcy złotych miesięcznie – donosi Superwizjer TVN. Policja zatrzymuje odpowiedzialne za proceder grupy przestępcze, ale nie eliminuje to problemu.   Działanie mafii lekowej ma sens dzięki temu, ze polskie władze wynegocjowały w koncernami farmaceutycznymi niższe ceny lekarstw. Te same specyfiki dostarczane do odbiorców […]


Od 2020 r. będzie mniej okazji do unikania opodatkowania podatkiem akcyzowym przy sprowadzaniu aut z krajów UE do Polski. To skutek nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Ministerstwo Finansów opublikowało 17 września 2019 r. projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Jak czytamy w uzasadnieniu do noweli, głównym celem wprowadzanych zmian jest „wyeliminowanie nieprawidłowości w obszarze opodatkowania […]


14 września 2019 roku na rynku płatności cyfrowych w Polsce zaczęły obowiązywać wytyczne, wskazane w unijnej dyrektywie PSD2 (2015/2366).   Głównym celem postawionym przed nowelizacją ustawy o usługach płatniczych jest zwiększenie bezpieczeństwa na rynku płatności cyfrowych, przy jego jednoczesnym ujednoliceniu, ze szczególnym uwzględnieniem objęcia jeszcze większą ochroną danych osób, które korzystają z usług podmiotów finansowych. […]


Nielegalny hazard nadal wymaga kontroli państwa – wynika z raportu NIK. Z respektowaniem prawa jest lepiej, legalny hazard się rozwija, ale cały czas duża część graczy korzysta z nielegalnych zagranicznych serwisów. W 2016 roku znowelizowano ustawę o grach hazardowych. W jej wyniku ograniczono nielegalny hazard, ale on nie zniknął. W ciągu trzech lat nałożono 25 […]


KNAB, łotewskie Biuro Zapobiegania i Walki z Korupcją udostępniło specjalną aplikację do zgłaszania przypadków korupcji, konfliktu interesów i naruszeń przepisów związanych z finansowaniem partii politycznych. Aplikacja “Ziņo KNAB!” (łot. „Zgłoś (do) KNAB”) pierwotnie powstała w celu zgłaszania nadużyć przepisów związanych z finansowaniem kampanii wyborczej. KNAB zachęcał mieszkańców Łotwy do korzystania z niej w trakcie wyborów parlamentarnych […]


NIK przeprowadziła kontrolę działania w skarbówce JPK VAT. Samo narzędzie i na przykład stabilność systemu z nim związanego izba oceniła pozytywnie. Uznała natomiast, że potencjał drzemiący w rozwiązaniu był słabo wykorzystany przynajmniej w okresie jego wdrażania. JPK VAT został wprowadzony 1 lipca 2016 roku. Na początku obowiązek sporządzania go objął tylko duże przedsiębiorstwa. Z czasem […]