Archiwum kategorii: Prawo

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zauważył niepewność wśród banków oraz instytucji kredytowych (dalej: „instytucje”) w sprawie nawiązywania nowych relacji z klientami, którzy nie są fizycznie obecni w oddziale jednostki. By rozwiać wątpliwości opublikował stanowisko, które powinno pomóc w usystematyzowaniu procesu wideoweryfikacji. GIIF normuje zasady nawiązywania relacji z klientem bez jego fizycznej obecności Zasady nawiązywania relacji z […]


Uchwalona niedawno przez Sejm duża nowelizacja Kodeksu karnego wprowadza wiele nowości. Wśród przyjętych rozwiązań na szczególną uwagę zasługują te, które zmieniają zasady sankcjonowania i penalizacji przestępstw gospodarczych. W poprzednim wpisie z tego cyklu omówiliśmy niektóre z nich. Dzisiaj omawiamy m.in. przestępstwo fałszowania faktur, które zgodnie z nowelą traktowane będzie jako zbrodnia. Jak już wcześniej wspomniano, […]


Surowiej, częściej, dłużej – tak można podsumować uchwaloną niedawno przez Sejm dużą nowelizację Kodeksu karnego. Zgodnie z deklaracjami projektodawców, zasadniczym celem nowelizacji ma być zbliżenie polskiego Kodeksu karnego do standardów funkcjonujących w innych krajach Unii Europejskiej. Wśród przyjętych rozwiązań na szczególną uwagę zasługują te, które zdają się umykać większości opinii publicznej, a które wprowadzają radykalne […]


Jesienią 2018 roku rozpoczęto prace nad nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zadanie przygotowania projektu zmian powierzone zostało Prezesowi UOKiK. Obecnie projekt został przekazany do rozpatrzenia przez komisję prawniczą Rządowego Centrum Legislacji. Proponowane rozwiązania budzą szereg kontrowersji, głównie ze względu na zmiany w ustawie o Ordynacji podatkowej oraz ustawie o Prawie bankowym. Poprzez zmiany w […]


Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webcaście poświęconym dyrektywie o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywy o ochronie sygnalistów). Transmisja odbędzie się 11 czerwca (wtorek) w godz. 10:00-11.00. W kwietniu Parlament Europejski przegłosował dyrektywę o ochronie sygnalistów, nakładającą na przedsiębiorców i instytucje publiczne obowiązek ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi. Zapisy dyrektywy wyznaczają […]


Rutynowe kontrole trzeźwości pracowników przez pracodawcę stały się w związku z RODO niezgodne z prawem. Nie budzi to wątpliwości po wejściu w życie przepisów dostosowujących polski system prawny do rozporządzenia RODO. Wyrywkowe kontrole trzeźwości pracowników były bardzo popularne w wielu branżach. Niekiedy były to kontrole wręcz permanentne. Według niektórych ekspertów takie działania pracodawców nie do […]


Od kiedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wprowadził możliwość anonimowego zgłaszana nadużyć jego wykorzystanie rośnie w ekspresowym tempie. Kierowcy oraz inne osoby w zaledwie kilka minut mają możliwość nie tylko sprawdzania czy właściciel pojazdu o danym numerze rejestracyjnym opłacił obowiązkową składkę ubezpieczenia OC, ale również mogą złożyć zawiadomienie na nieuczciwego właściciela, który opłaty nie uiścił. Wielu […]


Generalny Inspektor Informacji Finansowej łagodzi wskazane w komunikacie z 22 sierpnia 2018 roku zasady nawiązywania relacji z klientem, przy braku jego fizycznej obecności. W komunikacie z 18 kwietnia 2019 r. GIIF nawiązał wprost do brzmienia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML). Relacje zdalne nie zawsze będą wymagały wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego. Dla podmiotów zobowiązanych do […]