Marta Denys

Marta Denys

Stanowisko: Starszy Analityk
Marta Denys była Starszym Analitykiem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Posiada tytuł Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE), Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz Certificate in Anti-Money Laundering of International Compliance Association (ICA). Marta ma bogate doświadczenie projektowe w przeprowadzaniu projektów dochodzeniowych i doradczych, audytów wewnętrznych oraz analiz procesów biznesowych ukierunkowanych na poprawę środowiska kontroli wewnętrznej i wprowadzanie mechanizmów zapobiegających nieprawidłowościom. Realizowała projekty w Polsce oraz zagranicą. Przed dołączeniem do zespołu, Marta zdobywała doświadczenie w wykrywaniu przestępstw ubezpieczeniowych o charakterze międzynarodowym, a także w badaniu sprawozdań finansowych spółek notowanych na amerykańskiej i warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Prywatnie jest miłośniczką kartingu, jazdy na snowboardzie oraz kryminalistyki.

Lista wpisów tego autora

Wielu pracowników zatrudnionych w międzynarodowych korporacjach choć raz w życiu zetknęło się z ustawą FCPA lub UKBA, czyli odpowiednio amerykańską Foreign Corrupt Practices Act oraz brytyjską UK Bribery Act. Obie ustawy zostały uznane za przełomowe regulacje antykorupcyjne będące fenomenem na skalę światową. Z czym w praktyce wiążą się słynne FCPA i UKBA? Podpowiemy, jak poruszać […]


Badania Stowarzyszenia Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji (ACFE) potwierdzają, że każdego roku przedsiębiorstwa tracą 5% przychodów na skutek nadużyć związanych z tzw. occupational fraud. Chodzi o oszustwa ze strony pracowników i partnerów biznesowych oraz innych organizacji o zbliżonym charakterze. Choć skala skutków finansowych takich działań jest znacząca, warto zastanowić się nad ludzkim aspektem […]


Pod koniec stycznia premier Mateusz Morawiecki powołał zespół ds. niebezpiecznych instrumentów finansowych. Jego głównym celem jest wypracowanie rozwiązań, które pozwolą na skuteczne ograniczenie ryzyk związanych z kryptowalutami i inwestycjami na rynku Forex, a także przeciwdziałanie tworzeniu oraz rozwojowi piramid finansowych. Premier liczy, że powołana jednostka przyjrzy się działaniom prowadzącym do regularnego odnotowywania przez inwestorów strat […]


W pierwszym tygodniu stycznia został przyjęty przez Radę Ministrów projekt zmian w prawie telekomunikacyjnym, ukierunkowany na ograniczenie nieuczciwych praktyk rynkowych związanych z oferowaniem usług o podwyższonej opłacie, np. smsów premium. Podstawową nowością jest obowiązek wprowadzenia przez operatorów telekomunikacyjnych co najmniej trzech wartości limitów dla usług premium rate: 35, 100 i 200 złotych. W przypadku niezadeklarowania […]


Skala nadużyć ubezpieczeniowych osiągnęła rekordową wysokość w ciągu ostatnich kilku lat. W świetle najnowszych badań przeprowadzonych przez ekspertów Polskiej Izby Ubezpieczeń, w 2016 roku skala przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce przekroczyła 260 milionów złotych. Wysoka wartość aktywów sprawia, że zakłady ubezpieczeń od lat stanowią atrakcyjne źródło nielegalnych dochodów dla nieuczciwych klientów i zorganizowanych grup przestępczych. Choć jako […]


W okresie przedświątecznym łatwo paść ofiarą przestępców. Oszustwa świąteczne mają swoją specyfikę. Ostrzegamy przed najpopularniejszymi trikami i podpowiadamy, jak nie zostać ofiarą oszustów. Pierwszą część tekstu poświęciliśmy nieuczciwym trickom sprzedażowym, ATM skimmer (czyli sprytnemu złodziejowi ukrytemu w bankomacie) oraz świątecznemu wirusowi. W drugiej części przedstawimy, jak nie paść ofiarą oszustw związanych z fikcyjnymi usługami, nieuczciwą działalnością […]


W radosnej atmosferze i w wirze przygotowań do Bożego Narodzenia bardzo łatwo o chwilę nieuwagi, na którą tylko czyhają przestępcy. Oszuści nie próżnują w święta. Dlatego w tym wyjątkowym okresie należy szczególnie uważać. Opisujemy najpopularniejsze oszustwa świąteczne i podpowiadamy, jak nie zostać bohaterem świątecznego koszmaru. Pierwszą część przewodnika poświęcimy nieuczciwym trickom sprzedażowym, ATM skimmer (czyli […]


18 października bieżącego roku w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja pt. Etyka biznesu. Stan obecny i wyzwania na przyszłość. W trakcie wydarzenia dyskutowano m.in. o znaczeniu etyki biznesu i compliance dla polskich przedsiębiorców. Konferencja była podsumowaniem pierwszego etapu prac Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego biznesu. Stanowi ona część Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i […]