Laura Benachir

Laura Benachir

Stanowisko: Starszy Analityk
Laura Benachir jest Starszym Analitykiem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w EY, z siedzibą w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując głównie w międzynarodowych instytucjach finansowych, między innymi w dziale AML Compliance w amerykańskim banku. Laura jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku Controlling i Doradztwo Gospodarcze oraz studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i Audyt, certyfikowane przez Lloyd’s Register Poland. Laura jest w trakcie certyfikacji zawodu księgowego oraz zdobywania tytułu Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (Certified Internal Auditor). Jest również członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Lista wpisów tego autora

Resort finansów rozpoczął działania mające na celu implementację dyrektywy Parlamentu i Rady (2015/849) do polskiego systemu prawnego. Polska Agencja Prasowa wydała komunikat, z którego wynika, że Ministerstwo Finansów zgłosiło projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Działania ministerstwa mają na celu pełne wdrożenie unijnych rozwiązań prawnych, wynikających z tak zwanej IV Dyrektywy […]


Ministerstwo Finansów nałożyło pierwszą w Polsce karę za złamanie przepisów, wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. określanej angielskim skrótem AML. Grzywnę otrzymał podmiot, który ma wiodący na rynku system błyskawicznych płatności internetowych. Według źródła nie zastosował się on do wymogów wynikających z ustawy AML. W trakcie […]


Pomimo, że liry zostały wycofane z obiegu 28 lutego 2002 roku, włoska policja nadal znajduje banknoty i monety, wykorzystywane w nielegalnych transakcjach. Jak podaje serwis Bloomberg, w czerwcu 2019 roku, we włoskim parlamencie, miało miejsce przesłuchanie zastępcy naczelnika Guardia di Finanza – Giuseppe Arbore, nawiązujące do rządowego projektu ustawy, mającej na celu uproszczenie krajowego systemu […]


Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zauważył niepewność wśród banków oraz instytucji kredytowych (dalej: „instytucje”) w sprawie nawiązywania nowych relacji z klientami, którzy nie są fizycznie obecni w oddziale jednostki. By rozwiać wątpliwości opublikował stanowisko, które powinno pomóc w usystematyzowaniu procesu wideoweryfikacji. GIIF normuje zasady nawiązywania relacji z klientem bez jego fizycznej obecności Zasady nawiązywania relacji z […]


Zapadła decyzja o wymierzeniu pierwszej w Polsce kary za złamanie przepisów RODO. Ukaranym jest warszawska spółka, będąca dostawcą danych i analiz. UODO ostrzega, że zamierza nałożyć grzywny na kolejne dwie firmy. 15 marca 2019 roku Edyta Bielak – Jomaa, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, nałożyła pierwszą w Polsce karę za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych. Pomimo […]


26 marca 2019 r. Parlament Europejski zagłosował za ewentualnym poparciem Rekomendacji, dotyczących zwalczania przestępstw finansowych oraz wprowadzeniem efektywniejszego systemu opodatkowania. We wtorek, 505 parlamentarzystów przyjęło przedłożone Rekomendacje, w których komisja specjalna zawarła zalecenia dotyczące w głównej mierze polepszenia relacji między już istniejącymi organami podatkowymi oraz stworzenia nowych jednostek w obrębie Unii Europejskiej i na świecie. […]


W styczniu 2019 roku Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej CBA opublikował raport dotyczący zwalczania przestępczości korupcyjnej w Polsce w 2017 r. Celem publikacji było usystematyzowanie zebranych danych statystycznych pochodzących zarówno z CBA jak i od innych instytucji takich jak policja, ABW czy Żandarmeria Wojskowa oraz analiza poszczególnych czynników determinujących to zjawisko. Najczęstsze przestępstwa korupcyjne Zgodnie […]


Jednostki zaangażowane w wydatkowanie środków publicznych mogą od stycznia wspomagać się poradnikiem na temat ryzyka nadużyć finansowych i przeciwdziałania im. Poradnik ma być przydatny zwłaszcza przy projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało w styczniu poradnik mający na celu zwiększenie świadomości wystąpienia ryzyka nadużyć finansowych oraz […]