Laura Benachir

Laura Benachir

Stanowisko: Konsultant
Laura Benachir jest Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w EY, z siedzibą w Warszawie oraz Certyfikowanym Specjalistą ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (CAMS). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując głównie w międzynarodowych instytucjach finansowych, między innymi w dziale AML Compliance w amerykańskim banku. Laura jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku Controlling i Doradztwo Gospodarcze oraz studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i Audyt, certyfikowane przez Lloyd’s Register Poland. Laura uzyskała certyfikację zawodu księgowego (I stopnia) i jest również członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Lista wpisów tego autora

Do wachlarza nadużyć będących pochodną pandemii koronawirusa dołączyliśmy ostatnio wyłudzenia dotacji antycovidowych dla przedsiębiorców. Jest to możliwe przez już zidentyfikowaną lukę w systemie składania wniosków przez internet. Niedawno do mediów trafiła informacja o zidentyfikowanej luce w serwisie praca.gov.pl, poprzez który przedsiębiorcy mogą składać wnioski o otrzymanie dotacji antycovidowych w ramach tarczy antykryzysowej. Firmy doceniły zautomatyzowanie […]


W ostatnim czasie zaobserwować można wzmożoną aktywność oszustów podających się za firmy działające w sektorze usług kurierskich. W obecnych realiach stanowi to szczególne zagrożenie. Przez zmianę sposobu życia w wyniku pandemii koronawirusa, aż siedmiu na 10 internautów jest potencjalnie narażonych na takie oszustwa. Badania statystyczne jednoznacznie pokazują, że w obliczu pandemii zdecydowaliśmy się przejść na zdalny […]


Powrót do szkoły to bardzo gorący okres, również dla oszustów. Wielu z nich liczy na naszą osłabioną uwagę, pośpiech i wiarę w cudze dobre intencje. Jednocześnie oszuści mogą dotrzeć do ofiary dużo łatwiej niż kiedykolwiek. Jeszcze niedawno informowaliśmy o nadużyciach, na które byliśmy narażeni w czasie urlopu, a już dochodzą do nas sygnały o kolejnych zagrożeniach, […]


Pomimo niepewnej sytuacji panującej w sektorze turystycznym, wielu Polaków zdecydowało się podjąć ryzyko i skorzystać z sezonu urlopowego. Wychodząc tej sytuacji naprzeciw, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował artykuł, w którym przypomina konsumentom, na co powinni zwrócić uwagę, aby nie zostać ofiarą nieuczciwych praktyk. Dobre rady zostały oparte na zeszłorocznym badaniu przeprowadzonym przez Inspekcję Handlową. […]


Nowe realia biznesowe, dynamicznie definiowane przez pandemię koronawirusa COVID-19, w większości przypadków wymusiły na przedsiębiorstwach zmianę ich profilu działalności. Również w kontekście RODO dostrzec można dezorientację, wynikającą między innymi z braku konkretnych wytycznych dla firm. Prezes UODO, w opublikowanym komunikacie przypomniał przedsiębiorcom, że RODO nie może być przeszkodą w walce z koronawirusem, a specustawa nie […]


Pandemia COVID-19 niesie ze sobą oczywiste reperkusje w postaci słabnącej koniunktury, wzmożonej konieczności zarządzania zasobami oraz zwiększonego ryzyka płynności dostaw i wypłacalności klientów. Jednak, tak jak w przypadku samego wirusa, niebezpieczniejsze zdają się być te zagrożenia, których nie widać. Historia pokazuje, że w przypadku globalnych kryzysów, zarówno epidemiologicznych, jak i ekonomicznych, zauważa się zwiększenie aktywności […]


Kiedy konsument, stojący przed półką sklepową dokonuje wyboru między produktami pozornie różniącymi się jedynie marką, na jego decyzję wpływa kilka czynników, takich jak szata graficzna opakowania, usłyszane wcześniej opinie czy renoma producenta. Oprócz wymienionych bodźców, pozostaje czynnik często decydujący – CENA, która może zawierać coś więcej niż faktyczną wartość towaru powiększoną o marżę. Dr. Ricardo […]


Obserwując bieg wydarzeń związany z pandemią koronawirusa (COVID-19) wielokrotnie zauważamy zmianę priorytetów w życiu prywatnym oraz sferze służbowej. Ale czy nadzwyczajna sytuacja powinna mieć przełożenie na kwestię respektowania prawa dotyczącego ochrony danych osobowych? Według obowiązujących obecnie procedur bezpieczeństwa, konieczne jest zbieranie danych osobowych od osób, które między innymi dopiero wróciły do kraju lub były wcześniej […]