Laura Benachir

Laura Benachir

Stanowisko: Doświadczony Analityk
Laura Benachir jest Doświadczonym Analitykiem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w EY, z siedzibą w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując głównie w międzynarodowych instytucjach finansowych, między innymi w dziale AML Compliance w amerykańskim banku. Laura jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku Controlling i Doradztwo Gospodarcze oraz studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i Audyt, certyfikowane przez Lloyd’s Register Poland. Laura jest w trakcie zdobywania tytułu Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (Certified Internal Auditor). Jest również członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA).

Lista wpisów tego autora

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zauważył niepewność wśród banków oraz instytucji kredytowych (dalej: „instytucje”) w sprawie nawiązywania nowych relacji z klientami, którzy nie są fizycznie obecni w oddziale jednostki. By rozwiać wątpliwości opublikował stanowisko, które powinno pomóc w usystematyzowaniu procesu wideoweryfikacji. GIIF normuje zasady nawiązywania relacji z klientem bez jego fizycznej obecności Zasady nawiązywania relacji z […]


Zapadła decyzja o wymierzeniu pierwszej w Polsce kary za złamanie przepisów RODO. Ukaranym jest warszawska spółka, będąca dostawcą danych i analiz. UODO ostrzega, że zamierza nałożyć grzywny na kolejne dwie firmy. 15 marca 2019 roku Edyta Bielak – Jomaa, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, nałożyła pierwszą w Polsce karę za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych. Pomimo […]


26 marca 2019 r. Parlament Europejski zagłosował za ewentualnym poparciem Rekomendacji, dotyczących zwalczania przestępstw finansowych oraz wprowadzeniem efektywniejszego systemu opodatkowania. We wtorek, 505 parlamentarzystów przyjęło przedłożone Rekomendacje, w których komisja specjalna zawarła zalecenia dotyczące w głównej mierze polepszenia relacji między już istniejącymi organami podatkowymi oraz stworzenia nowych jednostek w obrębie Unii Europejskiej i na świecie. […]


W styczniu 2019 roku Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej CBA opublikował raport dotyczący zwalczania przestępczości korupcyjnej w Polsce w 2017 r. Celem publikacji było usystematyzowanie zebranych danych statystycznych pochodzących zarówno z CBA jak i od innych instytucji takich jak policja, ABW czy Żandarmeria Wojskowa oraz analiza poszczególnych czynników determinujących to zjawisko. Najczęstsze przestępstwa korupcyjne Zgodnie […]


Jednostki zaangażowane w wydatkowanie środków publicznych mogą od stycznia wspomagać się poradnikiem na temat ryzyka nadużyć finansowych i przeciwdziałania im. Poradnik ma być przydatny zwłaszcza przy projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało w styczniu poradnik mający na celu zwiększenie świadomości wystąpienia ryzyka nadużyć finansowych oraz […]