Anna Kuśmierczuk

Anna Kuśmierczuk

Stanowisko: Konsultant
Anna Kuśmierczuk jest Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Zanim dołączyła do zespołu, pracowała w Biurze Korporacyjnym BRE Banku (obecnie mBank). Ania jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość (ze specjalizacją Finanse Przedsiębiorstwa) oraz studentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo. Uczestniczyła w projektach dochodzeniowych zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej. Anna jest w trakcie zdobywania tytułu Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (Certified Internal Auditor). Jest również członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA).

Lista wpisów tego autora

Celem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Aby go zrealizować, w rejestrze gromadzone są informacje o osobach fizycznych, sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółkami, którzy zwani są beneficjentami rzeczywistymi. Jedna spółka może mieć jednego lub więcej beneficjentów. Szacuje się, iż obowiązek rejestracji i informowania o każdorazowej zmianie beneficjentów rzeczywistych […]


Tematyka zgłoszeń nadużyć zatacza coraz szersze kręgi tym razem technologiczne. Właśnie powitaliśmy na rynku nową aplikację pozwalającą w łatwy i szybki sposób zgłaszać w czasie rzeczywistym drogowe przewinienia kierowców i nie tylko. Czy oznacza to, że jesteśmy świadkami zmiany postrzegania whistleblowingu w Polsce i wprowadzenia go w nową technologiczną erę? Tego na razie nie wiemy, […]


Od kiedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wprowadził możliwość anonimowego zgłaszana nadużyć jego wykorzystanie rośnie w ekspresowym tempie. Kierowcy oraz inne osoby w zaledwie kilka minut mają możliwość nie tylko sprawdzania czy właściciel pojazdu o danym numerze rejestracyjnym opłacił obowiązkową składkę ubezpieczenia OC, ale również mogą złożyć zawiadomienie na nieuczciwego właściciela, który opłaty nie uiścił. Wielu […]


Pomimo nakładania na firmy farmaceutyczne licznych kar za niestosowanie się do przepisów antykorupcyjnych, producenci leków wchodzą w konflikty z prawem. Co sprawia, że firmy farmaceutyczne miewają trudności z dostosowaniem się do obowiązujących regulacji prawnych oraz dobrych praktyk rynkowych w zakresie działań antykorupcyjnych? Branżowe opracowania z roku 2016[1] wskazują na wysoką podatność praktyk marketingowych stosowanych przez firmy […]


Tegoroczna siódma już edycja forum poświęcona została istotnym tematom związanym ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Podczas paneli polscy oraz niemieccy przedstawiciele organów państwowych, instytucji pozarządowych oraz kancelarii prawnych i przedsiębiorstw przybliżyli uczestnikom tematykę compliance oraz CSR w nawiązaniu do różnych form ich oddziaływania na wybrane elementy sfery biznesowej oraz prawnej. Partnerem forum po raz kolejny został […]


„Wpływ nowej procedury karnej na walkę z nadużyciami” – pod takim hasłem odbył się ostatni panel podczas tegorocznej konferencji organizowanej przez KPF. W trakcie dyskusji panelowej padły odpowiedzi na pytania płynące ze strony przedstawicieli branży finansowej – jak zmiana procedury wpłynie na firmy z branży? Czy ściganie osób popełniających nadużycia stanie się opłacalne dla firm? […]


W ostatnim czasie głośnym echem odbiła się sprawa jednego z banków, na który została nałożona kara przez Financial Conduct Authority (FCA) w wysokości 2,1 mln funtów oraz ograniczenie możliwości pozyskiwania nowych klientów z ryzykownych rejonów przez 126 dni. Przy okazji karami finansowymi w wysokości blisko 20 tysięcy funtów i 10 tysięcy funtów zostali obciążeni dotychczasowy […]