Archiwum miesięczne: Grudzień 2020

Z jaką intensywnością ścigane są działania korupcyjne wśród 47 największych eksporterów towarów i usług na świecie? I do której grupy została w tym roku zakwalifikowana Polska? O tym mówi m.in najnowszy raport Transparency International „Exporting Corruption”. Niedawna publikacja (Exporting Corruption. Progress report 2020: Assessing enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention) jest piętnastą edycją wydawanego cyklicznie […]


Koniec roku to tradycyjny czas podsumowań wszystkiego, co się w jego trakcie wydarzyło. My też postanowiliśmy sprawdzić jakie tematy z Bloga Audytorów Śledczych EY szczególnie zainteresowały naszych czytelników. Podsumowanie roku 2020 obejmuje teksty opublikowane od początku roku, nie obejmuje tekstów starszych. Miejsce pierwsze – Indeks Percepcji Korupcji – Polska spada w rankingu Największym zainteresowaniem naszych […]


Sygnaliści SEC są otoczeni mgłą tajemniczości. Oficjalnie dlatego, żeby nie spotkała ich zemsta za ujawnienie głęboko ukrywanych naruszeń, które mogą kosztować firmę miliony dolarów. Pokusa zemsty jest pewnie duża, ale tajemnica wokół whistleblowerów może budzić niepokój. 22 października 2020 sygnalista dostał najwyższą nagrodę w programie SEC Whistleblower Program. Było to 112 milionów dolarów. Wcześniej dwaj […]


3 grudnia br. minął termin transpozycji do krajowych porządków prawnych unijnej dyrektywy AML w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych (tzw. szóstej dyrektywy unijnej w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy). Została ona przyjęta przez Parlament Europejski i Radę 23 października 2018 roku. Pomimo tego, iż pranie pieniędzy podlega penalizacji we wszystkich państwach członkowskich – […]


Za wyjątkowo perfidne trzeba uznać oszustwo na pracodawcę, którego ofiarą padł mężczyzna poszukujący od dłuższego czasu pracy. Znalazł ogłoszenie z pracą dla siebie i został tak zmanipulowany przez oszusta, że dał mu dostęp do konta bankowego. Jak opisuje Rzecznik Finansowy zgłosił się do niego mężczyzna, który poszukiwał od wielu miesięcy pracy. W końcu znalazł ogłoszenie […]


UOKiK szykuje kary dla menedżerów łamiących zasady konkurencji. Będą je musieli zapłacić z własnej kieszeni. Możliwość karania bezpośrednio menedżerów wprowadzono prawem antymonopolowym, które weszło w życie na początku 2015 roku. Kary dla menedżerów nakładane przez Prezesa UOKiK (on jest w tym wypadku organem państwa) mogą wynieść do dwóch milionów złotych. Jak ustalił “Puls Biznesu” w tym […]


Przełom listopada i grudnia jest jednym z najgorętszych okresów handlowych w roku. Promocje na Black Friday, Cyber Monday i Black Week kuszą klientów na każdym kroku. Niebawem zaczniemy się również rozglądać za prezentami mikołajkowymi i gwiazdkowymi. Na co warto uważać, by nie złowili nas oszuści? Już od lat obserwujemy rosnący udział sprzedaży internetowej w całości […]