Archiwum miesięczne: Czerwiec 2020

W czasach pandemii większość naszej aktywności przeniosła się z realu do świata wirtualnego. Duża część osób zmuszonych nagle do odnalezienia się w świecie cyfrowym nie miała doświadczenia, jak się w nim poruszać. To wymarzona sytuacja dla oszustów posługujących się phishingiem. Przestępcy cały czas wymyślają nowe scenariusze oszustw bazujące na obawach przed COVID-19. Pojawiły się też […]


Według interpretacji Davida J. Boscha, japoński piktogram 危機 oznaczający kryzys składa się z dwóch elementów. Pierwszy oznacza „niebezpieczeństwo”, a drugi „możliwość”. W obliczu kryzysu o globalnym zasięgu i w związku ze współpracą z kontrahentami, warto pamiętać zwłaszcza o tym drugim aspekcie. Poniżej przedstawiamy 10 tez, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji biznesowych. Podejmując strategiczne decyzje […]


Celem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Aby go zrealizować, w rejestrze gromadzone są informacje o osobach fizycznych, sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółkami, którzy zwani są beneficjentami rzeczywistymi. Jedna spółka może mieć jednego lub więcej beneficjentów. Szacuje się, iż obowiązek rejestracji i informowania o każdorazowej zmianie beneficjentów rzeczywistych […]


Dywizja Kryminalna Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych opublikowała zaktualizowaną wersję zasad dotyczących oceny programów compliance spółek, w których przeprowadzane jest dochodzenie. Zasady te powinny być wzięte pod uwagę w trakcie przeprowadzania dochodzenia w celu określenia, czy niezbędne będzie postawienie zarzutów. Obejmują adekwatność i efektywność systemu compliance obowiązującego w spółce oraz wysiłki naprawcze, mające na celu implementację […]


Zamrożenie światowej gospodarki w wyniku pandemii COVID-19 jest wydarzeniem absolutnie bez precedensu. Jego skutki odczuła ponad połowa globalnej populacji. Tak ogromny kryzys niesie ze sobą ponadprzeciętne ryzyko nadużyć. Stąd wyjątkowo ważne stają się w firmach działy compliance. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez ACCA, opublikowanymi w połowie kwietnia, 80% przedsiębiorstw ograniczyło biznes, a ponad połowa firm […]


Niepokój gospodarczy wywołany koronawirusem i kwarantanną przekłada się bezpośrednio na relacje kadrowe prowokując spółki do wdrażania innowacyjnych rozwiązań, również w obszarze HR. Spółki muszą mieć na uwadze, że podjęte przez nie decyzje będą miały dwa wymiary: indywidualny, przekładający się na losy pracowników, i biznesowy, wpływający długoterminowo na sytuację i reputację po okresie spowolnienia gospodarczego. Poniżej […]


Wraz z nadejściem pandemii znaleźliśmy się w sytuacji, w której brakuje jasnych zasad i schematów postępowania. Społeczeństwa, organizacje i podmioty gospodarcze dostały do rozwiązania równanie z wieloma niewiadomymi. Niestety jedyne narzędzia, jakimi dysponują, to wzajemne zaufanie i odpowiedzialność. Spółki w przyspieszonym tempie analizują możliwości rynkowe i szukają odpowiednich rozwiązań. Biznes musi zwinnie zaadaptować się do […]


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji online Virtual Compliance Summit, która odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 roku. W związku z obecną sytuacją i niemożnością zorganizowania Compliance Days w tradycyjnej, stacjonarnej formie, Instytut Compliance organizuje konferencję online. W trakcie wydarzenia zostaną poruszone najbardziej aktualne tematy związane z wyzwaniami stojącymi przed działami compliance w […]