Archiwum miesięczne: Luty 2020

Organy nadzorcze przeprowadzające ocenę ryzyk zagrażających instytucjom finansowym nadal dostrzegają istotne nieprawidłowości w systemach zarządzania compliance w organizacjach. Wadliwie przygotowane polityki wewnętrzne, niespójne oceny ryzyka, przypisywanie niewłaściwych obowiązków dyrektorom ds. zgodności lub luki w tym zakresie, braki kadrowe i niekompetencja pracowników – to tylko część ze wskazanych słabości. Wspólne zespoły nadzorcze złożone z organów nadzoru […]


Pierwsze dwa miesiące 2020 roku pokazały, że oszuści zaczęli wykorzystywać coraz bardziej wyrafinowane metody zdobywania korzyści finansowych za pomocą hasła RODO i obaw przed przejęciem danych osobowych. Po zweryfikowaniu sygnałów otrzymanych od poszkodowanych przedsiębiorców, prezes UODO opublikował 24 stycznia komunikat, w którym ostrzega przed osobami podającymi się za kontrolerów z Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Firmy […]


Frankowicze stali się obiektem polowania nieuczciwych handlarzy. Krążą po kancelariach prawnych oferując dane osobowe osób, które zaciągnęły kredyty we frankach. Proceder nasilił się po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), w sprawie kredytu frankowego Orzeczenie TSUE dotyczy indywidualnej sprawy państwa Dziubaków z Warszawy. Trybunał znalazł w ich umowie z bankiem niedozwolone zapisy i uznał, że […]


Już 25-26 lutego 2020 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance odbędzie się XI Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG. Jako EY będziemy mieli przyjemność dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w dyskusji panelowej, podczas której omówione zostaną najważniejsze wyzwania regulacyjne, z którymi muszą się zmierzyć polscy przedsiębiorcy. Podczas Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG, którego […]


Biała lista podatników VAT działa już od września zeszłego roku. Jednak od początku 2020 roku pojawiły się sankcje. Za przelanie pieniędzy na rachunek spoza listy grozi brak możliwości doliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Nabywca może też solidarnie odpowiadać za zaległości wystawcy faktury w części dotyczącej VAT. Biała lista podatników VAT miała być ułatwieniem dla […]


28 stycznia 2020 r. w siedzibie Fundacji Batorego odbyło się seminarium pt. Zapobieganie korupcji w zamówieniach publicznych. Spotkanie było elementem działań związanych z Paktem uczciwości. Prawnicy, przedstawiciele zamawiających, wykonawców oraz organizacji społecznych wskazywali jak rozpoznać nadużycia w zamówieniach, jak ich unikać oraz które obszary związane są ze szczególnym ryzkiem. Podczas seminarium, przedstawicielka Transparency International z […]


Szacowany koszt przestępczości finansowej może sięgać nawet 3,5 bln dolarów rocznie, czyli więcej niż PKB Francji czy Wielkiej Brytanii. W najnowszym raporcie EY Forensic & Integrity Services i ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) przedstawiono ewolucję przestępczości finansowej, wyzwania związane z jej zwalczaniem oraz możliwe rozwiązania.   Wyzwania Jak wynika z raportu „Economic crime […]


Zdecydowana większość spośród 600 ankietowanych menadżerów i przedsiębiorców uznała korupcję za powszechne zjawisko. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez czeski oddział EY i AMSP ČR (czeskie Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorców). W ramach badania aż 81% respondentów stwierdziło, że korupcja jest powszechnym zjawiskiem, a 40% pytanych uznało korupcję za barierę dla biznesu. Aż 35% czeskich menadżerów […]