Archiwum miesięczne: Grudzień 2019

Film „Pralnia” Stevena Soderbergha opowiada o praniu pieniędzy na ogromna skalę na rzecz możnych tego świata. Historia oparta jest na informacjach ujawnionych w Panama Papers. Prawników tworzących kancelarię Mossack Fonseca grają Gary Oldman i Antonio Banderas. To oni wprowadzają nas w świat ogromnych przekrętów finansowych możliwych dzięki rajom podatkowym. Uwaga: tekst zdradza elementy fabuły filmu. […]


16 grudnia br. weszła w życie dyrektywa UE dotycząca ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, nakładająca na przedsiębiorców i instytucje publiczne obowiązek ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi. W ciągu dwóch lat polskie przepisy będą musiały zostać dostosowane do nowych, europejskich wytycznych. Dyrektywa UE wyznacza standard minimum, który w lokalnym prawodawstwie państw członkowskich może być rozszerzany. […]


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił uruchomienie specjalnej platformy dla sygnalistów zgłaszających anonimowo podejrzenie stosowania praktyk naruszających konkurencję. Jak podaje UOKIK w swoim komunikacie prasowym „wykrywanie praktyk ograniczających konkurencję to jeden z priorytetów UOKiK. Sposobem na zwiększenie skuteczności w tym zakresie jest pozyskiwanie sygnałów od osób, które nie chcą ujawnić swojej tożsamości”. UOKIK szczególnie zachęca sygnalistów […]


Okazuje się, że pieniądze uzyskane z zupełnie legalnej uprawy czy sprzedaży marihuany mogą być w świetle prawa nielegalne. Problem dotyczy Stanów Zjednoczonych, ale też Wielkiej Brytanii. Uprawa i sprzedaż konopi indyjskich jest legalna w części stanów USA i w Kanadzie. Fakt ten przyciąga między innymi brytyjski kapitał. Jednak zyski z kapitału zainwestowanego w uprawę czy […]


W Europejskim Banku Inwestycyjnym od 2010 roku przeprowadzana jest ocena ryzyka oszustwa. Operację określaną, jako proaktywne przeglądy integralności przeprowadza Wydział Dochodzenia Generalnego Inspektoratu EBI. Proaktywne przeglądy integralności mają na celu znalezienie podatnych na nadużycia operacji finansowych jeszcze zanim nastąpi szkoda. Chodzi tu głównie o sprawdzenie czy pieniądze są wydawane zgodnie z przeznaczeniem, znalezienie potencjalnych zagrożeń […]


Suplementy diety nie będą mogły być reklamowane przy programach dla dzieci. Ich reklamy nie mogą sugerować, że produkty te leczą, czy zastępują zrównoważoną dietę – to tylko niektóre ustalenia porozumienia nadawców telewizyjnych i organizacji zrzeszających producentów suplementów diety. Zacznie ono w praktyce obowiązywać od początku przyszłego roku. Porozumienie ograniczające reklamowanie suplementów diety zostało podpisane w […]