Archiwum miesięczne: Październik 2019

Europejski Trybunał Obrachunkowy wydał raport, w którym oceniono zgodność z przepisami wydawania środków Unii Europejskiej. Wykryto nieprawidłowości na kwotę ponad czterech miliardów euro. Ósmego października 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, z raportem analizującym sposób wydawania pieniędzy przyznanych na różnego rodzaju projekty unijne w 2018 roku. Z raportu wynika, że […]


24 października br. w warszawskim Hotelu Polonia Palace odbył się X Kongres Antyfraudowy zorganizowany przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF). Po raz kolejny EY miał przyjemność być patronem merytorycznym wydarzenia. Wydarzenie, jak co roku, zgromadziło liczne grono specjalistów zajmujących się problemem wyłudzeń i fraudów w sektorze finansowym. Problem ten jest szczególnie istotny dla podmiotów rynku finansowego, […]


Parlament Ukrainy uchwalił 17 października br. szereg przepisów wprowadzających szeroką ochronę dla sygnalistów. Sygnalista może również otrzymać nagrodę pieniężną w przypadku wykrycia korupcji dużych rozmiarów. Niedawno pisaliśmy na blogu o przyjęciu dyrektywy UE o ochronie sygnalistów, teraz rozwiązania z tego zakresu są wprowadzane również na Ukrainie. Uchwalone właśnie przepisy zapewniają anonimowość osoby zgłaszającej korupcję i zabraniają ujawniania […]


Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce przeprowadził kolejną edycję badania skłonności do nadużyć finansowych Polaków. Celem badania było pokazanie i pomiar społecznej akceptacji naruszania norm prawnych lub standardów etycznych przez konsumentów usług finansowych. W ramach badania „Moralność finansowa Polaków” przeprowadzonego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniej Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców) zapytano respondentów o […]


Już 24 października br. w Hotelu Polonia Palace, w Warszawie, odbędzie się X Kongres Antyfraudowy. Jako EY po raz kolejny będziemy patronem merytorycznym wydarzenia i zaprezentujemy wyniki raportu z jubileuszowego badania nadużyć w sektorze finansowym, które przeprowadziliśmy wraz ze Związkiem Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF). Kongres Antyfraudowy jest organizowany niezmiennie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniej Konferencja […]


Z chwilą wejścia w życie przepisów projektu nowelizacji ustawy AML z 1 marca 2018 r., zwiększy się osobista odpowiedzialność osób, którym powierzono wykonanie obowiązków AML. Jak już pisaliśmy na naszym blogu, przedstawiona przez Ministerstwo Finansów nowelizacja jest konsekwencją toczącego się obecnie postępowania prowadzonego przez Komisję Europejską w sprawie prawidłowości wdrożenia przez polskiego ustawodawcę IV Dyrektywy […]


Pod koniec września br. w Akademii Leona Koźmińskiego odbyła się konferencja prezentująca raport „25 lat etyki biznesu w Polsce”. Prezentacji towarzyszyła ożywiona dyskusja, w której wzięli udział przedstawiciele środowiska akademickiego, biznesu i organizacji pozarządowych. Konferencja jak i raport została podzielona na dwa bloki tematyczne dotyczące rozwoju nauki i edukacji w zakresie etyki biznesu oraz dbałości […]


13 października, czyli 18 miesięcy po ogłoszeniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: Ustawa AML), wchodzą w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Utworzenie rejestru wynika z implementacji w Ustawie AML przepisów tzw. IV dyrektywy AML. Polska dołącza tym samym do grona innych państw należący do Unii Europejskiej, w których takie […]