Archiwum miesięczne: Lipiec 2019

Jednym ze sposobów wsparcia realizacji procesów compliance jest wykorzystanie analizy danych (compliance analytics), czyli praktyczne wykorzystanie informacji gromadzonych w systemach informatycznych. Dane dają możliwość budowy rozwiązania do zautomatyzowanej weryfikacji zgodności z procedurami czy efektywności procesów, pozwalając usprawnić prowadzoną politykę compliance czy bezpośrednio zidentyfikować nieefektywności lub nadużycia. Platforma analityczna, zbudowana wokół danych dostępnych w organizacji, może posłużyć […]


Magazyn Scientist opublikował wyniki ogromnego badania uczciwości społeczeństw, które można określić, jako test portfela. Autorzy badania, osoby poddane badaniu, jak i profesjonaliści byli zadziwieni jego wynikami. Uczciwość obywateli ma zasadnicze znaczenie dla więzów społecznych i rozwoju gospodarczego, ale może być sprzeczna z interesem jednostki – piszą we wstępie autorzy badania.  Zbadaliśmy kompromis między uczciwością a […]


Pomimo, że liry zostały wycofane z obiegu 28 lutego 2002 roku, włoska policja nadal znajduje banknoty i monety, wykorzystywane w nielegalnych transakcjach. Jak podaje serwis Bloomberg, w czerwcu 2019 roku, we włoskim parlamencie, miało miejsce przesłuchanie zastępcy naczelnika Guardia di Finanza – Giuseppe Arbore, nawiązujące do rządowego projektu ustawy, mającej na celu uproszczenie krajowego systemu […]


Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) Rady Europy opublikowała raport dotyczący zapobiegania korupcji wśród parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów w Stanach Zjednoczonych. GRECO w swoim raporcie oceniła postępy realizacji rekomendacji dotyczących USA opublikowanych przez organizację na początku 2017 r. Uznała, że spośród dwunastu rekomendacji, sześć zostało wdrożonych w wystarczającym stopniu, a dotyczyły one m.in.: uwzględnienia w szkoleniach dla […]


Ustawa, która ma zlikwidować, albo przynajmniej ograniczyć zatory płatnicze, jest w Sejmie. Skraca ona maksymalny czas zapłaty za zakupiony towar czy usługę. Szczególnie chroni małe i średnie podmioty gospodarcze. Zatory płatnicze są codziennością polskiej gospodarki. Na zbytnio opóźniające się płatności skarży się nawet 90% firm. Ponad połowa firm czeka na zapłatę ponad dwa miesiące. Firma […]


11 czerwca br. odbył się webcast EY poświęcony dyrektywie o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, czyli sygnalistów). W imieniu firmy EY bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszym webcastem, prowadzonym przez ekspertów EY – Mariusza Witalisa, Partnera w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY, Jarosława Grzegorza, Associate Partnera w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY oraz Konstantego […]