Izba Reprezentantów i Senat uchwaliły ustawę o przejrzystości korporacyjnej. Ma być wiadomo kto w rzeczywistości czerpie zyski z danej firmy. Wyeliminuje to z obrotu fikcyjne, anonimowe firmy służące na przykład korupcji i praniu pieniędzy. Ustawa trafiła na biurko prezydenta. Czytaj dalej w Serwisie Audytorów Śledczych Powiązane wpisyFCPA – globalny antykorupcyjny żandarm60FCPA to amerykańska ustawa będąca […]


Komisja Europejska zaprezentowała Digital Services Act i Digital Markets Act – dwa projekty regulacji porządkujących działanie platform internetowych. Wejście w życie tych rozwiązań wymusi ogromne zmiany. Zaprezentowane projekty rozwiązań są odpowiedzią na dominującą pozycję stosunkowo niewielkiej grupy firm oferujących usługi cyfrowe. Trzeba zauważyć, że internet, który od lat dominuje w naszym życiu stał się jeszcze […]


Z jaką intensywnością ścigane są działania korupcyjne wśród 47 największych eksporterów towarów i usług na świecie? I do której grupy została w tym roku zakwalifikowana Polska? O tym mówi m.in najnowszy raport Transparency International „Exporting Corruption”. Niedawna publikacja (Exporting Corruption. Progress report 2020: Assessing enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention) jest piętnastą edycją wydawanego cyklicznie […]


Koniec roku to tradycyjny czas podsumowań wszystkiego, co się w jego trakcie wydarzyło. My też postanowiliśmy sprawdzić jakie tematy z Bloga Audytorów Śledczych EY szczególnie zainteresowały naszych czytelników. Podsumowanie roku 2020 obejmuje teksty opublikowane od początku roku, nie obejmuje tekstów starszych. Miejsce pierwsze – Indeks Percepcji Korupcji – Polska spada w rankingu Największym zainteresowaniem naszych […]


Sygnaliści SEC są otoczeni mgłą tajemniczości. Oficjalnie dlatego, żeby nie spotkała ich zemsta za ujawnienie głęboko ukrywanych naruszeń, które mogą kosztować firmę miliony dolarów. Pokusa zemsty jest pewnie duża, ale tajemnica wokół whistleblowerów może budzić niepokój. 22 października 2020 sygnalista dostał najwyższą nagrodę w programie SEC Whistleblower Program. Było to 112 milionów dolarów. Wcześniej dwaj […]


3 grudnia br. minął termin transpozycji do krajowych porządków prawnych unijnej dyrektywy AML w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych (tzw. szóstej dyrektywy unijnej w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy). Została ona przyjęta przez Parlament Europejski i Radę 23 października 2018 roku. Pomimo tego, iż pranie pieniędzy podlega penalizacji we wszystkich państwach członkowskich – […]


Za wyjątkowo perfidne trzeba uznać oszustwo na pracodawcę, którego ofiarą padł mężczyzna poszukujący od dłuższego czasu pracy. Znalazł ogłoszenie z pracą dla siebie i został tak zmanipulowany przez oszusta, że dał mu dostęp do konta bankowego. Jak opisuje Rzecznik Finansowy zgłosił się do niego mężczyzna, który poszukiwał od wielu miesięcy pracy. W końcu znalazł ogłoszenie […]


UOKiK szykuje kary dla menedżerów łamiących zasady konkurencji. Będą je musieli zapłacić z własnej kieszeni. Możliwość karania bezpośrednio menedżerów wprowadzono prawem antymonopolowym, które weszło w życie na początku 2015 roku. Kary dla menedżerów nakładane przez Prezesa UOKiK (on jest w tym wypadku organem państwa) mogą wynieść do dwóch milionów złotych. Jak ustalił “Puls Biznesu” w tym […]